西安宝德自动化股份有限公司关于对外投资的公告.PDFVIP

证券代码：300023 证券简称：宝德股份 编号：2010-050 西安宝德自动化股份有限公司 关于对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一. 对外投资概述 (一) 对外投资的基本情况 经充分考虑节能减排对国家的战略意义及该行业的发展趋势，本着资源共享，优势互补， 规范管理，加快发展，做大做强工程节能项目业务的宗旨，经充分友好协商，宝德股份拟使 用超募资金出资人民币1020万元与赵猛等6位自然人出资人民币980万元共同投资设立宝德 股份控股的子公司——西安宝德电气有限公司 （以下简称“宝德电气”），注册资本为人民 币2000万元。该项目将致力于提供综合节能解决方案及系统集成服务。其中宝德股份出资 1020万元，股权比例为：51%；赵猛出资336万元，股权比例为：16.80%；李俊杰出资220万 元，股权比例为：11 %；张锐出资40万元，股权比例为：2%；张均华出资264万元，股权比 例为：13.2%；陈俊出资60万元，股权比例为：3%；黄皓出资60万元，股权比例为：3%； 董事会审议投资议案的表决情况： 宝德股份于2010年12月8 日召开了第一届董事会第十五次会议，会议应到董事7名，实到 董事7名。经审议表决，以7票同意、0票反对、0票弃权批准了《关于使用超募资金设立西安 宝德电气有限公司》的议案，并自公告之日起开始实施。 对本次超募资金的使用，宝德股份独立董事已发表了独立意见，保荐机构西部证券股份 有限公司也出具了核查意见；根据《公司章程》有关董事会对外投资权限的规定，本次对外 投资金额在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。 1 / 1 (二) 本次对外投资不构成关联交易。 二. 投资主体介绍 (一) 投资主体一：西安宝德自动化股份有限公司 注册地址：陕西省西安市科技路48号创业广场A座604室 法定代表人：赵敏 企业概况：宝德股份创立于2001年,深交所创业板上市公司（证券代码：300023）。公 司的主营业务是石油钻采设备电控自动化产品的研发、设计、制造、销售、服务及系统集成， 业务主要涉及陆地、海洋以及特殊环境 （包括极地、沙漠、热带等）下石油钻采设备电控自 动化系统解决方案的提供。 (二) 投资主体二：赵 猛，男，1969 年11 月06 日出生，身份证号：230103196911****** (三) 投资主体三：李俊杰，男，1974 年09 月12 日出生，身份证号：420111197409****** (四) 投资主体三：张 锐：男，1975 年02 月12 日出生，身份证号：610423197502****** (五) 投资主体四：张均华：男，1979 年09 月07 日出生，身份证号：370602197909****** (六) 投资主体五：陈 俊：男，1977 年06 月06 日出生，身份证号：610402197706****** (七) 投资主体七：黄 皓：女，1958 年07 月22 日出生，身份证号：310104195807****** 三. 投资标的基本情况 (一) 出资方式：现金出资 (二) 标的公司基本情况： 1. 公司名称：西安宝德电气有限公司 2. 经营范围：能源合同管理产品的设计、生产、销售；节能减排整体解决方案的提供及系 统集成；电气节能产品及能源专业设备的研发、设计、生产及销售；专业变频器的设计、 生产及销售；自动化设备系统集成、嵌入式软件的设计开发及技术服务。 3. 资金来源：宝德股份以超募资金一次性出资，其他自然人股东以现金方式分一到两次出 资。 2 / 2 4. 各主要投资人的投资规模和持股比例 股东名称 出资额（万元） 首次出资额 二次出资（万 注册资本比例 （万元） 元） 宝德股份 1020 1020 0 51% 赵猛 336 168 168 16.8% 李俊杰