贵州长征天成控股股份有限公司第七届董事会第九次会议决议.PDFVIP

证券代码：600112 股票简称：*ST 天成 编号：临2018-026 贵州长征天成控股股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 贵州长征天成控股股份有限公司 （以下简称“公司”）第七届董事会第 九次会议于2018 年4 月23 日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议 的通知于2018 年4 月 12 日以书面、传真和电子邮件方式通知全体董事。本次 董事会会议由董事长朱洪彬先生主持，会议应参加表决董事 7 名，实际参加表 决董事7 名，本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、 规则及《公司章程》的有关规定。经董事审议，本次董事会形成以下决议： 一、审议 《2017 年度董事会工作报告》 表决结果：同意票7 票，弃权票0 票，反对票0 票，审议通过。 详见同日发布的《2017 年年度报告》全文。 此议案尚需提交股东大会审议。 二、审议 《独立董事2017 年度述职报告》 表决结果：同意票7 票，弃权票0 票，反对票0 票，审议通过。 详见同日发布的《2017 年度独立董事述职报告》 三、审议 《2017 年年度报告全文及摘要》 报告期内公司实现营业收入 56,497.07 万元，较上年同期 59,838.27 万 元，同比减少 5.58%；归属于上市公司股东的净利润1,974.94 万元，较上年 同期-9,895.96 万元，同比增加 119.96%。 表决结果：同意票7 票，弃权票0 票，反对票0 票，审议通过。 详见同日发布的《2017 年年度报告》全文及摘要。 此议案尚需提交股东大会审议。 四、审议 《2017 年度财务决算报告》 表决结果：同意票7 票，弃权票0 票，反对票0 票，审议通过。 此议案尚需提交股东大会审议。 1 五、审议 《2017 年度利润分配预案》 经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017 年度母公司实现净 利润48,855,109.01 元，截止报告期末，母公司未分配利润数为 -168,061,048.99 元。鉴于报告期末母公司未分配利润为负，因此公司拟不 进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。 独立董事意见：2017 年度公司拟不进行利润分配，符合公司的经营情况， 符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理 性，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。 表决结果：同意票7 票，弃权票0 票，反对票0 票，审议通过。 此议案尚需提交股东大会审议。 六、审议 《2017 年度内部控制评价报告》 独立董事意见：本公司内部控制体系健全，公司现有的内部控制已覆盖了 公司运营的各层面和各环节，形成了规范的管理体系，能够预防和及时发现、纠 正公司运营过程可能出现的重要错误和舞弊，保护公司资产的安全和完整，保证 会计记录和会计信息的真实性、准确性和及时性，在完整性、合理性及有效性方 面不存在重要缺陷和重大缺陷。符合投资者特别是中小股东的利益。 表决结果：同意票7 票，弃权票0 票，反对票0 票，审议通过。 详见同日发布的《2017 年度内部控制评价报告》。 七、审议 《关于预计2018 年度日常关联交易的议案》 公司2018年预计将要发生的关联交易总金额为12,280万元。 独立董事意见：本次关联交易的表决程序合法合规，意思表示真实。公司2018 年日常关联交易属合理、合法的经营行为，对本公司的独立性没有影响，公司主 要业务不会因此交易对关联人形成依赖，有利于保持双方之间长期的合作关系， 实现优势互补，取长补短，有利于公司生产经营的发展。该项关联交易的决策程 序符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定。 表决结果：同意票7票，弃权票0票，反对票0票，审议通过。 详见同日发布的《关于预计2018年度日常关联交易公告》。 此议案尚需提交股东大会审议。 八、审议 《关于2018 年度