组织机构的设计的方案.pptVIP

董事会各专业委员会的议事规则 1、总则 3、议题的提出与 方案讨论 4、议案提交 董事会专业委员会作为辅助决策的非常设议事结构，直接对董事会负责 薪酬考核委员会 每个财务年末修订原有 的董事、监事及高管人 员的薪酬政策； 年中和年末定期对董事、 监事和高管人员进行绩 效考核，并形成书面考 核报告。 投资与战略发展委员会 每年末集中一次对战略 规划进行调整； 当出现投资机会时，及 时召集会议进行评估； 每年定期一次对上一年 度投资计划的实施进 行监督、考评。 2、会议的举行 审议的议题包括： 集团发展战略；投资机会评估； 投资方案实施监督 董事、监事与高管的薪酬政策及绩效考核； 激励方案的执行情况 会议召集前，应向 参会人员提供有关 资料； 在充分讨论的基础 上，允许下一次复 议； 每次会议原则上不 允许缺席，缺席人 数不多于1 人 每次会议 应以会议纪要形 式如实记载议事结果并形 成议案，会议记录由董秘 保管； 专业委员会讨论决定的 议案提交董事会审议， 董事会审议表决后，作 为其决议或提案，按相 应程序执行。 * * 公司最高层决策管理人员岗位职责:董事长/总裁 确定公司的发展战略 确定公司的年度发展目标 领导营造企业文化氛围，塑造和强化集团价值观 负责集团公司高层管理人员的选拔和培养 对外开拓公共资源，为集团发展创造良好的外部环境 确保对集团公司的有效监控 * * 公司最高层决策管理人员岗位职责:副董事长/副总裁 协助董事长/总裁制定公司发展战略 协助董事长/总裁确定公司年度发展目标 协助董事长/总裁领导企业文化的建设 协助董事长/总裁选拔和培养集团高层管理人员 对外开拓公共资源，为集团发展创造良好的外部环境 * * 二、由执行总裁组成集团日常经营的最高决策机构 总裁 集团总部设置总裁、副总裁以及执行总裁与执行总裁助理岗位。 由执行总裁组成集团日常经营的最高决策结构，采取总裁办公会的形式对经营活动中的重大问题进行集体决策。 董事会下设的各委员会要充分发挥参谋作用，为决策提供必要的支持。 执行总裁 执行总裁助理 副总裁 * * 公司日常经营决策体系岗位职责:执行总裁 协助总裁制定公司发展战略，并负责具体实施 根据发展战略，制定和实施集团年度经营计划和财务预算 主持、推动关键管理流程和规章制度建设，及时进行组织和流程的优化调整 负责企业文化的具体建设，塑造和强化集团价值观 负责集团总部员工队伍建设，选拔和培养中层管理人员 处理重大突发事件，并及时向总裁汇报 * * 公司日常经营决策体系岗位职责:战略中心总监 负责领导拟定公司发展战略 负责根据发展战略，领导拟定集团年度经营计划 负责领导把经营计划分解到各个业务单元 负责领导监督各个业务单元经营计划的执行情况 负责公司投资计划的拟定和投资项目的管理 主持投资战略部、经营计划部制度建设和人才培养 * * 公司日常经营决策体系岗位职责:人力资源总监 负责根据公司发展战略，领导拟定人力资源发展战略 负责领导拟定人力资源年度工作计划 负责领导人力资源年度工作计划的实施 负责领导制定集团公司各项人力资源管理制度 负责主持人力资源中心制度建设和人才培养 * * 公司日常经营决策体系岗位职责:营销总监(未来) 负责根据公司发展战略，领导拟定公司品牌发展和市场营销战略 负责领导拟定公司年度品牌发展和市场营销计划 负责领导公司年度品牌发展和市场营销计划的实施 负责公司市场营销制度建设和人才培养 * * 公司日常经营决策体系岗位职责:信息中心总监(未来) 负责根据公司发展战略，领导拟定公司信息化发展战略 负责领导拟定公司年度信息技术发展计划 负责领导公司年度信息发展计划的实施 负责公司物流信息人才培养 * * 公司日常经营决策体系岗位职责:审计监察总监(未来) 负责领导拟定年度监查审计工作计划 负责领导年度监查审计工作的实施 负责领导建立和健全监察审计体系 负责及时向集团总裁和执行总裁汇报监察审计情况 负责公司监察审计人才的培养 * * 公司日常经营决策体系岗位职责:财务总监 负责根据公司发展战略，拟定公司财务发展战略 负责领导拟定年度财务工作计划 负责领导年度财务工作计划的实施 负责领导公司财务预算的编制 负责领导监督财务预算的执行情况 负责领导建立和健全财务内控体系 负责公司的资本运营和参与公司重大投资决策的分析 负责及时向集团总裁和执行总裁汇报公司财务情况 负责公司财务会计人才的培养 * * 三、战略发展中心承担公司整体发展战略及经营管理计划的制定和为项目投资提供决策支持的职能 公司经营与投资计划必须围绕战略规划而制订，战略公司的业务发展和投资发展具有核心指导意义。 投资规划与运作 战略规划职能 战略发展中心 要