吉林森林工业股份有限公司第七届董事会第七次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：600189 证券简称：吉林森工 公告编号：临2018—029 吉林森林工业股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 吉林森林工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018 年4 月16 日以书 面送达和电话方式向公司董事发出召开第七届董事会第七次会议通知，会议于 2018 年4 月26 日上午9 时在公司会议室召开。会议由董事长姜长龙先生主持， 应到董事7 人，实到董事7 人。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次董事 会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 会议审议并通过了如下议案： 一、2017 年度董事会工作报告 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、监事会对董事2017 年度履职评价报告（非表决事项） 三、2017 年度总经理工作报告 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 四、2017 年度财务决算报告 表决结果：7 票同意，0 票反对，0