云南锡业股份有限公司二零零九年股东大会决议公告.PDF

证券代码：000960 证券简称：锡业股份 公告编号：股 2010-030 转债代码：125960 转债简称：锡业转债 云南锡业股份有限公司二零零九年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要提示： 1、本次会议无否决或修改提案的情况； 2、本次会议召开期间无新提案提交表决； 3、本次股东大会以现场表决方式召开。 一、会议召开和出席情况 云南锡业股份有限公司（以下简称“本公司”）二零零九年年度股东大会（以 下简称“本次会议”）于 2010年4月12日上午8：30分在云南省个旧市金湖东路 121 号公司四楼会议室举行，出席会议的股东及股东授权代表共六人，代表股份 总数421,934,537股,占本公司股本总额的52.63 %，符合《中华人民共和国公司 法》和《云南锡业股份有限公司章程》的有关规定，会议由副董事长皇甫智伟先 生主持。 二、提案审议情况 经到会股东审议，本次会议通过如下决议： 1、经过表决，以421,934,537 股（占出席会议股份总数的100%）赞成、 0 股反对、0 股弃权，审议通过《云南锡业股份有限公司二零零九年度董事会工作 报告》。 2、经过表决，以 421,934,537股（占出席会议股份总数的100%）赞成、 0 股反对、0 股弃权，审议通过《云南锡业股份有限公司二零零九年度监事会工作 报告》。 3、经过表决，以421,934,537股（占出席会议股份总数的100%）赞成、0 股反对、0 股弃权，审议通过《云南锡业股份有限公司二零零九年度财务决算报 告》。 4、经过表决，以 421,934,537股（占出席会议股份总数的100%）赞成、 0 股反对、0 股弃权，审议通过《云南锡业股份有限公司二零零九年度利润分配预 案》。 5、经过表决，以 421,934,537 股（占出席会议股份总数的100 %）赞成、 0股反对、0股弃权，审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所为公司二零一零 年度会计报表审计机构的预案》。 6、经过表决，以 421,934,537 股（占出席会议股份总数的100 %）赞成、 0股反对、0股弃权，审议通过《公司向银行申请二零零九年度贷款额度的预案》。 7、审议通过《关于关联方签订关联交易合同的预案》 经过表决，以 5,673,354 股（占出席会议股份总数的 1.34 %）赞成、0 股 反对、0 股弃权，一名有关联关系的股东代表 416,261,183 股份回避了表决，审 议通过《关于关联方签订关联交易合同的预案》，同意与云南个旧有色冶化有限公 司继续签订《矿产品销售合同》。 8、审议通过《云南锡业股份有限公司2010年日常关联交易预计的议案》。 经过表决，以 5,673,354 股（占出席会议股份总数的 1.34 %）赞成、0 股 反对、0 股弃权，一名有关联关系的股东代表416,261,183 股份回避了表决，审 议通过《云南锡业股份有限公司2010年日常关联交易预计的议案》。 2009 年预计关联交易总金额为236,300万元，全年实际交易总额239,377 万元,为计划的101.30%,增加1.30% 。2010年预计关联交易总金额为252,650万 元。 9、经过表决，以421,934,537股（占出席会议股份总数的100%）赞成、0 股反对、0股弃权，审议通过《关于为公司所属子公司贷款提供担保的预案》 公司控股子公司郴州云湘矿冶有限责任公司根据生产经营的需要，需向中 国银行郴州市健康路支行申请一年期流动资金贷款 3200 万元，以保证其生产经 营正常周转，股东大会同意公司为此项贷款提供担保。 10、经过表决，以421,934,537股（占出席会议股份总数的100%）赞成、 0股反对、0股弃权，审议通过《修改公司章程的预案》。 11、经过表决，以421,934,537股（占出席会议股份总数的100 %）赞成、 0股反对、0股弃权，审议通过公司四位独立董事向股东大会提交的二零