湖北双环科技股份有限公司监事会.PDFVIP

湖北双环科技股份有限公司监事会 对公司2017年度内部控制评价报告等事项的意见 湖北双环科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会对公司 2017年度各方面情况进行了检查，根据检查结果，出具以下意见： 1、公司监事会对公司2017年度内部控制评价报告的意见： 根据国家相关的法律法规和深交所相关法律法规的有关规定，公 司监事会对公司内部控制制度的执行情况进行了核查，对公司内部控 制制度的自我评价报告进行了审议，并发表意见如下： 公司认真落实《企业内部控制基本规范》《企业内部控制配套指 引》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的规定，建立 了覆盖公司各环节的内部控制制度，内控体系进一步健全和完善，能 适应公司管理的要求和发展的需要；公司深化内部风险评估、推进过 程控制、加强监督检查等完善内部控制的系列工作，公司的风险评估、 风险控制进一步落实，运行质量、管理效率进一步提高。公司重视社 会责任，推进了精准扶贫工作，建立了完善的环境管理制度，配备了 技术先进的环保设施，不存在重大环保或其他重大社会安全问题，公 司内部控制是有效的，从而保证了公司生产经营的正常进行。公司内 部控制的自我评价报告真实反映了公司内部控制的实际状况。综上所 述，监事会对公司自我评价报告不存在异议。