辅仁药业集团实业股份有限公司关于全资孙公司受托生产药品.PDFVIP

证券代码：600781 证券简称：辅仁药业 公告编号：2018-027 辅仁药业集团实业股份有限公司 关于全资孙公司受托生产药品关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  本交易不需要提交股东大会审议 一、关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2018 年4 月26 日，辅仁药业集团实业股份有限公司（以下简称“公司”） 以通讯方式召开第七届董事会第九次会议及第七届监事会第九次会议，会议审议 通过《关于全资孙公司受托生产药品的关联交易议案》，关联董事朱文臣先生、 朱成功先生、朱文亮先生、苏鸿声先生回避了表决。根据《上市公司治理准则》、 《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法 规的规定，本议案已得到公司独立董事事前认可。独立董事发表如下意见：1、 河南辅仁怀庆堂制药有限公司受峨眉山通惠制药有限公司委托生产药品已取得 国家药品监督管理部门许可，不违背国家现行法律、法规规定。2、交易双方协 商采取成本加成法作为定价