杭州星帅尔电器股份有限公司董事会议事规则.PDFVIP

杭州星帅尔电器股份有限公司 杭州星帅尔电器股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会及其成员的行为， 明确公司董事会的职责权限和议事程序，确保其决策行为的民主化、科学化，根据《中华人民共 和国公司法》 （以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》等法律、法规和《杭州星 帅尔电器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制定本规则。 第二条 公司全体董事应当遵守本规则的规定。 第三条 董事会是公司的常设机构，对股东大会负责，负责公司重大经营决策，执行股东大会 决议。 第二章 董 事 第四条 董事的任职资格： （一）董事为自然人，董事无须持有公司股份； （二）符合国家法律、法规的相关规定。 第五条 有下列情形之一者，不得担任公司董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚， 执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理，对该公司、企业的破产负有个 人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年； （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任 的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年； （五）个人所负数额较大的债务到期未清偿； 1 杭州星帅尔电器股份有限公司 （六）被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的； （七）最近三年内受到中国证监会行政处罚； （八）最近三年内受到证券交易所公开谴责； （九）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事人员； （十）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事应履行的各项 职责。 （十一）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。 违反本条规定选举、委派或者聘任董事的，该选举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出 现本条情形的，公司解除其职务。 第六条 董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。 董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在 改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履 行董事职务。 董事可以由经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任经理或者其他高级管理人员职务的董事 以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一。 第七条 公司董事会、单独或者合并持有公司已发行股份3%以上的股东可以提出董事候选人， 经股东大会选举决定。 第八条 董事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的董 事候选人的资料真实、完整并保证当选以后切实履行董事职责。 第九条 董事应当遵守法律、行政法规和《公司章程》，对公司负有下列勤勉义务： （一）应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利，以保证公司的商业行为符合国家法律、 行政法规以及国家各项经济政策的要求，商业活动不超出营业执照规定的业务范围； （二）应公平对待所有股东； 2 杭州星帅尔电器股份有限公司 （三）及时了解公司业务经营管理状况； （四）应当对公司定期报告签署书面确认意见，保证公司所披露的信息真实、准确、完整； （五）应当如实向监事会提供有关情况和资料，不得妨碍监事会或者监事行使职权； （六）法律、行政法规、部门规章及《公司章程》规定的其他勤勉义务。 第十条 董事应当遵守法律、行政法规和《公司章程》，对公司负有下列忠实义务：