江苏东华测试技术股份有限公司第二届董事会第二次会议决议.PDFVIP

江苏东华测试技术股份有限公司第二届董事会第二次会议决议.PDF

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证券代码:300354 证券简称:东华测试 公告编号:2012-002 江苏东华测试技术股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏东华测试技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2012 年10 月10 日在公司会议室召开了第二届董事会第二次会议,会议通 知及相关资料于 2012 年9 月29 日通过电子邮件方式发出。本次董 事会会议应参加表决董事7 名,亲自参加表决董事6 名、缺席1 名, 缺席董事李阳委托董事陈立进行表决。会议由董事长刘士钢主持,公 司监事和有关高级管理人员列席了会议。会议的召集及召开程序符合 《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 本次董事会审议并通过以下决议: 1、审议通过《关于签订募集资金三方监管协议的议案》 同意公司与保荐机构国金证券股份有限公司分别与江苏长江商 业银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司靖江支行及交通银 行股份有限公司泰州靖江支行等银行签订《募集资金三方监管协议》。 审议结果:赞成7 票;反对0 票;弃权0 票,通过。 2、审议通过《关于使用募集资金臵换预先已投入募投项目的自 筹资金的议案》 同意公司使用募集资金40,841,911.48 元臵换预先投入募投项目同 等金额的自筹资金。公司监事会、独立董事、保荐机构国金证券股份 有限公司就上述募集资金臵换事项均发表了同意意见。 审议结果:赞成7 票;反对0 票;弃权0 票,通过。 《关于使用募集资金臵换预先已投入募投项目的自筹资金的公 告》全文将刊登于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体, 供投资者查阅。 3、审议通过《关于新增部分公司治理文件的议案》 此项议案采取集中审议并逐项表决的方式,通过了以下公司治理 文件: (1)审议通过《公司独立董事年报工作制度》 审议结果:赞成7 票;反对0 票;弃权0 票,通过。 (2)审议通过《公司重大信息内部报告制度》 审议结果:赞成7 票;反对0 票;弃权0 票,通过。 (3)审议通过《公司突发事件处理制度》 审议结果:赞成7 票;反对0 票;弃权0 票,通过。 (4)审议通过《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》 审议结果:赞成7 票;反对0 票;弃权0 票,通过。 (5)审议通过《公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理制度》 审议结果:赞成7 票;反对0 票;弃权0 票,通过。 (6)审议通过《公司内幕知情人登记备案制度》 审议结果:赞成7 票;反对0 票;弃权0 票,通过。 (7)审议通过《公司内部审计制度》 审议结果:赞成7 票;反对0 票;弃权0 票,通过。 (8)审议通过《公司对外信息报送和使用管理制度》 审议结果:赞成7 票;反对0 票;弃权0 票,通过。 (9)审议通过《公司董事会审计委员会年报工作制度》 审议结果:赞成7 票;反对0 票;弃权0 票,通过。 上述制度全文将刊登于中国证监会指定的创业板上市公司信息 披露媒体,供投资者查阅。 4 、关于聘任凌晨为江苏东华测试技术股份有限公司副总经理的 议案 公司董事会同意聘任凌晨担任公司的副总经理,主管市场销售, 任期自本次会议审议通过之日起至第二届董事会届满。凌晨不持有本 公司股权, 不在其他单位兼职,与持有公司5% 以上股份的股东、公 司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在受到 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。 公司独立董事已就该事项发表了独立意见,一致认为凌晨担任副 总经理的提名及聘任符合相关规定,同意聘任凌晨担任公司副总经 理,凌晨简历附后。 审议结果:赞成7 票;反对0 票;弃权0 票,通过。 特此公告。 江苏东华测试技术股份有限公司

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