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经 营 结 果 组织的治理和社会责任结果 淮安市康达饲料有限公司 二 零 一 二 年 组织的治理和社会责任结果 1、组织的治理结果 a） 公司常年聘请具有资质的会计师事务所，对会计年报进行审计并出具审计报告，以保证公司的会计报表符合国家的《企业会计准则》和《企业会计制度》，公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量。 表1-1 公司级KPI指标一览表 项目 指标名称 单位 2009年 2010年 2011年 本公司 对手 标杆 规模 主营业务收入 万元 59798 65486 72390 83600 104000 销量 饲料总量 吨 99660 112200 121550 220000 260000 虾、蟹饲料 吨 91995 100075 109150 13000 18000 品种 河蟹饲料市场占有率 % 10.5 11 12 0.5 0.6 龙虾饲料市场占有率 % 21 23 25 1.0 1.2 盈利能力 利税总额 万元 1854 2047 2269 总资产报酬率 % 15.3 16.3 15.79 资产负债率 % 7.5 6.5 5.65 实现税金 万元 278 307 340 可比成本降低率 % 0.6 0.55 0.55 质量 产品质量达标率 % 100 100 100 饲料料肉比 1.8 1.75 1.7 1.9 1.75 研发 科技投入率 % 3.01 3.13 3.20 1.8 3.5 新产品占销售比率 % 70 72 75 15 55 有效发明、实用新型专利数 件 16 16 16 服务 顾客满意度 % 86 87 88 86 88 产品准时交货率 % 96 98 99 85 97 环保 污染物排放 达标 达标 达标 设备管理 设备故障停机率 % 0.45 0.43 0.4 设备设备完好率 % 99.1 99.2 99.4 85 99 安全 职业病发生率 % 0 0 0 0.1 0.05 工亡率 % 0 0 0 0 0 重伤率 % 0 0 0 0.2 0.1 重大设备事故起数 % 0 0 0 0 0 人力资源 员工满意度 % 75 77 80 71 76 员工流失率 % 3 3 3 13.8 5.8 全员劳动生产率 万元/人 223 258 280 由于公司在经营管理方面的积极贡献，2010年12月被授予江苏省质量奖，2011年11月被授予全国食品工业优秀龙头食品企业。 b） 公司建立和保持了有效的质量/食品/环境/职业健康安全管理体系。2005年通过ISO9001质量管理体系认证，2006年通过了ISO22000食品安全管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、OHS18001职业健康安全管理体系认证。体现了本公司不断实现顾客满意的承诺，也体现了公司在保护环境、关爱员工、关注食品安全、建设和谐社会方面的承诺。 1）质量管理绩效结果 质量管理绩效结果参见7.1.2产品和服务结果。2）环境管理绩效结果 公司历来重视环境治理和污染防治管理，2009-2011年三年期间，公司生产、生活所排放的废水、废气、噪声经治理后，各项排放指标都符合国家或地方环保法律法规要求，无超标排放、政府主管部门的处罚、无其他相关方的投诉事件。 上述图表显示，噪声、SO2、氨氮、颗粒物排放呈逐年下降趋势，且均在法规允许范围内，说明环境管理体系有效运行。 3）能源及资源综合利用的结果 为充分凸显绿色环保理念，企业创新中坚持引入循环经济理念，将次粉、米糠、鱼粉、山芋藤、山芋渣、花生杆、豆腐渣、糟糠粉、肉骨粉、龙虾壳、河蟹壳、菜粕、棉粕等农副产品和野马追、鱼腥草等地产中草药为龙虾、河蟹饲料的重要原料，生产过程中不使用任何化学物质与药物，使用生物技术生产出高效生态河蟹、龙虾饲料。形成了从饲料喂养河蟹、龙虾，河蟹、龙虾的壳体再作为补充壳物质的原料用于饲料生产的完整循环链条。由于产品的高技术含量，投入市场后受到全国各主要河蟹、龙虾养殖区域内养殖户的普遍欢迎，主导产品河蟹配合饲料销量经权威机构排名连续四年居全国第一。绿色高效龙虾饲料配制技术经鉴定属国内首创，国际领先。 4）职业健康安全的绩效结果 保护职工的健康和安全是公司对每位员工的承诺，每年委托盱眙县疾病预防控制中心检测职业健康危害因素的关键场所，各项检测指标均低于危害员工健康的标准。公司近三年来未发生人身健康、安全事故，未发生设备、设施事故及重大损失。 c） ●2009-2011年根据《贷款通则》、《贷款证管理办法》、《银行信贷登记企业资信等级评估管理办法的规定》，经中国银行盱眙支行资信评级专家评定，本公司资信等级为AA级。