常发股份：关于预计公司2011年度日常关联交易事项的公告 2011-03-29.pdfVIP

证券代码：002413 证券简称：常发股份 公告编号：2011-015 江苏常发制冷股份有限公司 关于预计公司2011 年度日常关联交易事项的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 一、日常关联交易基本情况 江苏常发制冷股份有限公司（以下简称 “常发股份”或“公司”）根据公司 2011 年生产计划，结合公司实际采购情况对2011 年日常关联交易事项作出如下 预计： 2010 年发生 关联交易类别 关联方 2011 年预计金额 2010 年发生额 额占同类交易 比例（% ） 采购货物 江苏常力电器有限公司 不超过1500 万元 657.96 万元 0.35 采购货物 常州市武进礼嘉永安橡塑厂 不超过300 万元 316.18 万元 0.17 合计 不超过1800 万 974.14 万元 0.52 公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司2011 年日常关联交 易预计的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，关联董事 黄小平、黄善平回避了表决，独立董事对该日常关联交易进行了认真审核并发表 了相关独立意见。根据《公司章程》及《关联交易管理制度》的审批权限，以上 关联交易在公司董事会批准的额度范围内，无需提交股东大会的审议。 二、关联方介绍 1、江苏常力电器有限公司 公司住所：武进区礼嘉镇工业园区 注册资本：1,000 万元 成立日期：2001 年4 月28 日 法定代表人：王立新 经营范围：电机、电器及配件、木质及纸塑包装、机械零部件制造、加工。 与常发股份关联关系：常力电器控股股东及法定代表人王立新先生为常发股 份实际控制人黄小平先生妻子的弟弟。 2、常州市武进礼嘉永安橡塑厂 公司住所：武进区礼嘉镇 注册资本：40万元 成立日期：2002年9月3日 法定代表人：刘小平 经营范围：橡塑制品、塑料制品(除医用橡胶塑料制品)，紧固件，机械零部 件制造，加工。 与常发股份关联关系：公司实际控制刘小平先生为常发股份的个人股东。 三、关联交易的主要内容及定价依据 公司向江苏常力电器有限公司、常州市武进礼嘉永安橡塑厂采购木箱、橡塑 产品等公司生产空调、冰箱用蒸发器、冷凝器的辅料。公司与关联方发生的各项 关联交易均按照自愿、互惠互利、公允公平公正的原则，以市场价进行。 四、关联交易目的及其对公司产生的影响 鉴于关联方江苏常力电器有限公司、常州市武进礼嘉永安橡塑厂距离公司较 近，其生产的产品质量符合公司生产各方面的要求，通过向其采购能够降低公司 辅料供应风险及成本，有利于公司生产和成本控制，符合公司利益。业务往来遵 守了公平、公正的市场原则，与其他业务往来企业同等对待，不存在利益输送。 所占公司收入的比重较低，对公司独立性没有影响。不存在损害公司及股东利益 的情形，对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响。 五、独立董事及保荐机构意见 1、独立董事意见 公司独立董事认为，公司2011年拟实施的日常关联交易事项是根据公司2011 年度的经营规划结合往年的关联交易实施情况合理预算的，是公司正常经营业务 的延续，符合公开、公平、公正的原则，有利于公司业务的进一步拓展，该关联 交易的发生不会对公司的经营独立性产生影响。关联董事在审议该关联交易事项 时回避了表决,因此我们出具同意实施的意见。 2、保荐机构意见 中航证券有限公司作为公司保荐机构，认为：上述日常性关联交易属于常发 股份正常经营行为，符合公司正常经营活动需要；交易价格公允，没有损害公司 及公司非关联股东