泰豪科技股份有限公司关于同方人工环境有限公司关联交易.PDFVIP

股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 编号：临2008-013 泰豪科技股份有限公司 关于同方人工环境有限公司关联交易的公告 本公司及其董事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： ● 交易内容：泰豪科技股份有限公司（以下简称“本公司”）控股子公司同方 人工环境有限公司（以下简称“同方人环”）受让公司控股股东同方股份有限公 司（以下简称“同方股份”）的下属同方蓄能节能工程技术公司（以下简称“同 方蓄能”）现有主营业务资产中，与近年所开展之蓄能节能型建筑空调工程服务 及产品销售业务高度相关的资产。 ● 关联人回避事宜：与该交易有利害关系的关联董事陆致成先生、黄代放先生、 张宇宙先生、范新先生回避对该事项的表决。 ● 交易对上市公司持续经营能力、损益及资产状况的影响：上述关联交易是基 于公司产业发展的需要，将有利于充分发挥同方人环在建筑环境领域的核心业务 优势，有利于资源的整合和合理配置，优化产品结构。 ● 需提请投资者注意的其他事项：无。 一、关联交易概述 为充分发挥同方人环在建筑环境领域的核心业务优势、进一步理顺产业链 条、更好地把握市场机遇，同方人环拟受让同方股份下属的同方蓄能现有主营业 务资产中，与近年所开展之蓄能节能型建筑空调工程服务及产品销售业务高度相 关的资产。 经信永中和会计师事务所审计确认，截至2008年3月31 日同方蓄能需转让 的净资产帐面价值为3166万元，为本次资产转让价格。 鉴于同方股份系本公司第一大股东，同方人环系本公司控股子公司，故本次 交易构成关联交易。 本公司第三届董事会第二十二次临时会议于2008年5月22 日召开，会议审 议了《关于同方人工环境有限公司关联交易的议案》。公司独立董事王芸女士、 周钟山先生、曾亨炎先生认真审议了此次关联交易，并就关联交易发表意见。独 立董事认为此次关联交易符合法律法规的规定。与该交易有利害关系的关联董事 陆致成先生、黄代放先生、张宇宙先生、范新先生本着对全体股东负责的态度， 回避对该事项的表决，其他非关联董事一致同意。 二、关联方介绍 1、同方股份有限公司 注册地址：北京海淀区清华园清华同方大厦 办公地址：北京海淀区清华同方科技大厦A座29层 法定代表人：荣泳霖 成立日期：1997年6月25日 注册资本：628,612,295元 主要经营业务：信息技术、能源环境等领域产品的生产和销售等 2、同方人工环境有限公司 注册地：北京市海淀区王庄路1号清华同方科技大厦B座21-22层 法定代表人：陆致成 成立日期：2000年11月1日 注册资本：249,000,000元 主要经营业务：从事智能建筑环境领域产品的技术开发、制造和销售 三、关联交易标的情况 1、基本情况 同方蓄能系同方股份所属非企业法人独立经营实体。同方蓄能重点从事人工 环境与蓄能节能技术的研究开发和应用推广，主要开展蓄能节能型建筑空调工程 的设计、承包与组织管理服务及相关产品经销业务。 本次资产转让是将同方蓄能的现有主营业务资产中，与近年所开展之蓄能节 能型建筑空调工程服务及产品销售业务高度相关的资产，转让给同方人环。 2、资产状况： 单位：元 项目 2008年3月31日 资产 150,424,369.69 负债 101,468,347.63 净资产 48,956,022.06 上述财务数据已经信永中和会计师事务所有限责任公司审计确认。 四、关联交易的主要内容和定价政策