上海金丰投资股份有限公司第七届董事会第六十二次会议决议.PDFVIP

证券代码：600606 股票简称：金丰投资 编号：临2015-033 上海金丰投资股份有限公司 第七届董事会第六十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海金丰投资股份有限公司第七届董事会第六十二次会议于2015年7 月24 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。出席会议的董事应到8 人，实到 8 人，全体监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议 一致审议通过了以下议案： 一、关于变更公司名称的议案 鉴于公司重大资产重组工作已基本完成，公司主要资产、主营业务、股权结 构等事项均已发生变化。为适应公司发展的需要，拟将公司名称变更为“绿地控 股股份有限公司”。最终名称以工商行政主管部门核准为准。 本议案尚需提交公司2015 年第一次临时股东大会审议通过。 二、关于增加公司注册资本的议案 公司原注册资本为 518,320,089 元，经中国证券监督管理委员会证监许可 [2015]1226 号文核准，公司向上海地产（集团）有限公司、上海中星（集团） 有限公司、上海城投（集团）有限公司、上海格林兰投资企业（有限合伙）、上 海市天宸股份有限公司、深圳市平安创新资本投资有限公司、上海鼎晖嘉熙股权 投资合伙企业（有限合伙）、宁波汇盛聚智投资合伙企业（有限合伙）、珠海普罗 股权投资基金（有限合伙）、上海国投协力发展股权投资基金合伙企业（有限合 伙）发行共计11,649,834,296 股股份购买相关资产，公司总股本由518,320,089 股增至 12,168,154,385 股。鉴于上述情况，需将公司注册资本由 518,320,089 元增至12,168,154,385 元。 本议案尚需提交公司2015 年第一次临时股东大会审议通过。 三、关于变更公司经营范围的议案 鉴于公司重大资产重组工作已基本完成，公司的业务情况已发生重大变化， 为适应公司的业务变化情况，拟将公司的经营范围变更为：实业投资，房地产开 发经营、租赁、置换，住宅及基础设施配套建设，酒店管理，城市轨道交通工程， 金融信息服务，绿化工程，能源领域内技术服务，汽车销售服务，物业管理。（企 业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）。具体修改情况以工商行政管理部门 核准为准。 本议案尚需提交公司2015 年第一次临时股东大会审议通过。 四、关于修改《公司章程》的议案 鉴于公司重大资产重组工作已基本完成，为适应公司发展的需要，拟对《公 司章程》进行修改，修改内容详见《关于修改公司章程的公告》（临2015-034 公告）。 本议案尚需提交公司2015 年第一次临时股东大会审议通过。 五、关于公司董事会换届选举的议案 鉴于公司重大资产重组工作已基本完成，第七届董事会任期届满，公司董事 会拟进行换届选举。公司第八届董事会拟由十五名董事组成，其中独立董事五名， 任期三年。 经股东提名，并经董事会提名委员会资格审查，拟推选张玉良先生、许敬先 生、张蕴女士、田波先生、陆建成先生、汲广林先生、蔡顺明先生、何启菊女士、 宋成立先生、周青先生、陈晓漫先生、郑成良先生、华民先生、吴晓波先生、卢 伯卿先生为公司第八届董事会董事候选人；其中陈晓漫先生、郑成良先生、华民 先生、吴晓波先生、卢伯卿先生为独立董事候选人。公司独立董事吕长江先生、 杨忠孝先生、王世豪先生同意以上提名事项。(第八届董事会董事候选人简历附 后) 本议案尚需提交公司2015 年第一次临时股东大会审议通过。 六、关于召开2015 年第一次临时股东大会的议案（详见临2015-035 公告） 特此公告 上海金丰投资股份有限公司董事会 2015 年7 月28 日 附件 上海金丰投资股份有限公司 第八届董事会董事候选人简历 张玉良，中国国籍，男，1956 年出生，本科学历，高级经济师。曾任上海 市嘉定区江桥镇党委委员、副书记，上海市农委机关主任