天津威瀚电气股份有限公司对外投资设立子公司公告.PDFVIP

公告编号：2017-039 证券代码：835900 证券简称：威瀚电气 主办券商：长城证券 天津威瀚电气股份有限公司 对外投资设立子公司公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 本公司拟设立全资子公司哈尔滨工大威瀚电力电子设备服务有 限责任公司，注册地为哈尔滨市，注册资本为人民币500万元。 （二）审议和表决情况 公司于2017年7月31 日召开第一届董事会第十次会议，以5票同意， 0票反对，0票弃权，审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。按 照《公司章程》和《对外投资管理制度》的规定，本次对外投资无需 提交公司股东大会审议。 （三）交易生效需要的其它审批及有关程序 本次设立全资子公司需要在注册地工商行政管理部门办理工商 登记手续，拟设立全资子公司的名称、注册地、经营范围等均以工商 登记机关核准结果为准。 （四）本次对外投资不涉及进入新的领域 1 公告编号：2017-039 二、投资标的基本情况 （一）出资方式 本次对外投资的出资方式为现金。 本次对外投资的出资说明： 本次投资的资金来源于公司的自有资金，不涉及实物资产、无形 资产、股权出资等出资方式。 （二）投资标的基本情况 投资标的名称：哈尔滨工大威瀚电力电子设备服务有限责任公司 注册地：哈尔滨市 经营范围：电气技术服务；自动化仪器、仪表、传感器、电子产 品、通信电器、机电产品、高低压电器成套设备及配件、电气设备、 节能产品的相关技术的研发、咨询、服务、转让、销售；电气工程施 工，变电所设计、升级、改造、技术服务、机电产品的安装、调试、 运行、维护、保养、维修、改造及相关技术培训；计算机软件的开发、 销售。(以主管登记机关最终核准登记为准) 各主要投资人的投资规模和持股比例： 股东名称 币种 出资额（元） 出资比例 天津威瀚电气 人民币 5,000,000.00 100.00% 股份有限公司 三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 （一）本次对外投资的目的 公司本次设立子公司有助于拓展公司业务，加强公司综合竞争力， 2 公告编号：2017-039 符合公司发展战略。 （二）本次对外投资可能存在的风险 本次拟新设子公司可能存在一定的市场、经营和管理风险，公司 将完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管 理团队，积极防范和应对上述风险。 （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响 本次对外投资从长远发展来看，有助于提高公司的业务承接能力， 提升公司综合实力和核心竞争力，对公司未来财务状况和经营成果将 产生积极影响。 四、备查文件目录 （一）《天津威瀚电气股份有限公司第一届董事会第十次会议决 议》。 特此公告。 天津威瀚电气股份有限公司 董 事 会