深圳市大富科技股份有限公司2017年度内部控制自我评价报.PDFVIP

深圳市大富科技股份有限公司 证券代码：300134 证券简称：大富科技 公告编号：2018-049 深圳市大富科技股份有限公司 2017 年度内部控制自我评价报告的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 为了加强和规范企业内部控制，增强风险防范能力，促进企业持续健康发展，根据《公 司法》《证券法》《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》等有关法律法规和规范性文 件的要求，公司逐步完善和健全了内部控制体系，并得到有效执行，保证了公司资产的安全 完整及财务数据的真实、准确和完整。 一、公司的基本情况 深圳市大富科技股份有限公司（以下简称 “本公司”或 “公司”）系深圳市大富科技有 限公司（以下简称 “大富科技有限公司”）以整体变更的方式设立的股份有限公司，由大富 科技有限公司原股东深圳市大富配天投资有限公司、孙尚传、深圳市大贵投资有限公司、深 圳市大智投资有限公司、深圳市大勇投资有限公司、王冬青、宋大莉、深圳市龙城物业管理 有限公司、深圳市富海银涛创业投资有限公司和天津博信一期投资中心（有限合伙）作为发 起人共同发起设立，于2009 年12 月28 日经深圳市工商行政管理局核准成立，领取注册号 为440306503320365 号的企业法人营业执照。本公司地址位于广东省深圳市。 大富科技有限公司原系经深外资复【2001 】0480 号文批准，由英属维尔京群岛TATFO OKINVESTMENTSLIMITED （以下简称“大富投资”）投资设立的外商独资企业，并于 200 1 年6 月4 日在深圳市工商行政管理局登记成立，成立时注册资本为100 万港币。 2003 年6 月16 日大富投资以实物资产向大富科技有限公司增资100 万港币，增资后注 册资本变更为200 万港币。 2004 年1 月16 日大富投资以实物资产向大富科技有限公司增资300 万港币，增资后注 册资本变更为500 万港币。2004 年12 月27 日大富投资以实物资产向大富科技有限公司增 资500 万港币，增资后注册资本变更为1,000 万港币。 2005 年4 月13 日大富投资以实物资产向大富科技有限公司增资以及大富科技有限公司 以未分配利润转增资本的方式增加注册资本1,500 万港币，注册资本变更为2,500 万港币。 2005 年6 月14 日大富投资以货币资金向大富科技有限公司增资1,500 万港币，增资后注册 资本变更为4,000 万港币。 2009 年10 月26 日大富投资与深圳市大富配天投资有限公司（以下简称大富配天投资） 签订股权转让协议，大富投资将其持有大富科技有限公司100%的股权转让给大富配天投资， 该项股权转让已于2009 年11 月2 日获得深圳市宝安区贸易工业局的批准，并于2009 年11 月4 日在深圳市市场监督管理局办理完变更登记手续，注册资本变更为人民币42,550,170.00 元。2009 年 11 月26 日大富配天投资分别与孙尚传、深圳市大贵投资有限公司、深圳市大 智投资有限公司、深圳市大勇投资有限公司、王冬青、宋大莉签订股权转让协议，将其持有 的部分股权转让给该等公司或自然人，股权转让比例分别为注册资本的 16.94%、2.73% 、 2.02% 、2.02% 、0.14%和0.11%；根据大富科技有限公司2009 年11 月26 日股东会决议和 修改后的章程规定，由深圳市龙城物业管理有限公司、深圳市富海银涛创业投资有限公司和 天津博信一期投资中心（有限合伙）向大富科技有限公司增资人民币5,501,970.00 元，增资 后注册资本变更为人民币48,052,140.00 元。2009 年 12 月25 日，本公司创立大会通过决 议，将大富科技有限公司截至2009 年11 月30 日的净资产283,495,105.80 元，按1：0.4233 的比例折为股本总额120,000,000.00 元，剩余163,495,105.80 元作为资本公积。 1