浙江金海环境技术股份有限公司第三届董事会第二次会议决议.PDFVIP

证券代码：603311 证券简称：金海环境 公告编号：2017-050 浙江金海环境技术股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙江金海环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于2017 年10 月20 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通知已提前以电话 和邮件方式发出。会议由董事会召集并由全体董事推选丁宏广先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事9 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 本议案具体内容详见于2017 年10 月20 日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证 券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（ ）的公告 （公告编号： 2017-052）。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 2、审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》 本议案具体内容详见于2017 年10 月20 日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证 券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（ ）的公告 （公告编号： 2017-053）。 关联董事丁宏广先生、丁伯英女士、丁伊可小姐按规定回避表决。 表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案还需提交股东大会审议。 3、审议通过《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》 因公司不再持有甘肃金海新材料股份有限公司股权 （具体详见2017 年4 月12 日、4 月28 日、9 月19 日披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及 上海证券交易所网站 的相关公告）。 1)拟对公司经营范围作如下修改： 公司的原经营范围为：许可经营项目：无；一般经营项目：研究、开发、生产及 销售环保过滤材料、过滤网及网板、过滤器、新型植物纤维阻沙固沙网及组件、热交 换器、加湿器、除湿器、空气清新机、塑料制品及组件、模具、传感器、电容器；从 事货物及技术的进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营 活动。） 变更后：许可经营项目：无；一般经营项目：研究、开发、生产及销售环保过滤 材料、过滤网及网板、过滤器、热交换器、加湿器、除湿器、空气清新机、塑料制品 及组件、模具、电容器；从事货物及技术的进出口业务（依法须经批准的项目，经相 关部门批准后方可开展经营活动。） 2)拟对《公司章程》第十二条经营范围作相应修改，变更后如下： 第十二条 经依法登记，公司的经营范围为：许可经营项目：无；一般经营项目： 研究、开发、生产及销售环保过滤材料、过滤网及网板、过滤器、热交换器、加湿器、 除湿器、空气清新机、塑料制品及组件、模具、电容器；从事货物及技术的进出口业 务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。） 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案还需提交股东大会审议。 4、审议通过《关于召开2017 年度第三次临时股东大会的议案》 《关于召开2017 年度第三次临时股东大会的通知》的具体内容详见于 2017 年 10 月 20 日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所 网站（）的公告 （公告编号：2017-054）。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 特此公告。 浙江金海环境技术股份有限公司董事会 2017 年10 月21 日