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福建青山纸业股份有限公司2010股东大会议程
福建省青山纸业股份有限公司福建省青山纸业股份有限公司
福建省青山纸业股份有限公司福建省青山纸业股份有限公司
2010年度股东大会议程2010年度股东大会议程
度股东大会议程年度股东大会议程
时 间：2011年4月21日（星期四）上午9:30
地 点：福州五一北路171号新都会花园广场16层公司总部会议室
主 持 人：董事长刘天金先生
参加人员：股东或股东授权代表、董事、监事、董事会秘书、高管人
员和见证律师
会议议程：
一、宣读股东大会注意事项 （证券事务代表：潘其星）
二、宣布大会开始，宣读参加会议人数及所持表决权股份总数
（大会主持人：刘天金）
三、报告并审议议案
(一)公司2010 年度董事会工作报告 （董事长：刘天金）
(二)公司2010 年度监事会工作报告 （监事会主席：刘凯风）
(三)公司独立董事2010 年度述职报告 （独立董事：刘雄）
(四)公司2010 年年度报告及摘要 （财务总监：张嘉玲）
(五)公司2010 年度财务决算报告 （财务总监：张嘉玲）
(六)公司2010 年度利润分配议案 （财务总监：张嘉玲）
(七)关于向金融机构申请2011年度综合授信额度的议案 （财务总监：张嘉玲）
(八)关于续聘2011年度审计机构及确定其报酬的议案
（董事会审计委员会主任委员：陈淑如）
（九）关于为公司董、监事及高级职员购买责任保险的议案 （叶信英）
四、股东发言
五、集中回答股东提问
六、提议通过监票、唱票、计票人名单
七、以记名投票表决各项议案
八、与会代表休息 （工作人员统计投票结果）
九、工作人员宣读会议表决结果，主持人宣读股东会决议
十、律师宣读本次股东大会法律意见书
十一、主持人宣布2010年度股东大会闭幕
十二、出席会议的董事、监事、会议主持人签署会议决议及会议记录
福建省青山纸业股份有限公司
二○一一年四月二十一日
目 目 录录
目目 录录
公司 2010 年度股东大会会议须知…………………………………1
材料之一：公司2010 年度董事会工作报告………………………3
材料之二：公司2010 年度监事会工作报告………………………10
材料之三：公司独立董事 2010年度述职报告……………………14
材料之四：公司2010 年年度报告及摘要…………………………21
材料之五：公司2010 年度财务决算报告…………………………22
材料之六：公司2010 年度利润分配议案…………………………28
材料之七：关于向金融机构申请2011年度综合授信额度的议案…29
材料之八：关于续聘 2011 年度审计机构及确定其报酬的议案…31
材料之九：关于为公司董、监事及高级职员购买责任保险的议案…32
2010 年度股东大会材料
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