XX电力建设公司会议制度.doc

XX电力建设公司 会议制度 为了进一步加强公司会议管理，实现会议管理的规范化、程序化、科学化，提高会议质量和工作效率，有效解决工作中存在的问题，结合公司实际订本办法。 一、总则 （一）办公室、政治工作部、工会为会议归口管理部门，负责制定和修订会议管理有关规章制度，统一会场布置标准，统筹协调公司本部会议工作。 （二）严格控制内部各类会议规格和规模，精简人员，压缩会期，提倡少开会、开短会。尽可能利用现代化手段召开电视电话会议或视频网络会议。召开会议前要认真调研，充分准备；要主题明确，务求实效；要注重提高会议质量和效率。 （三）参加会议的与会人员要严格遵守会议纪律，对应该保密的会议内容和讨论情况，以及未经会议批准传达和公布的决议，不得以任何形式向外泄露。 （四）参加会议的与会人员要严格按照会议通知要求，准时参加会议，不能参加会议要及时向主办部门履行请假手续。 二、会议体系 （一）公司会议包括：公司职代会、年度工作会议、党委会议、党政联席会议、总经理办公会议、专业专题会议。 （二）其它会议包括：上级领导和系统外单位调研、来访召开的会议，上级单位交办会议，上级单位召开的电视电话会议等。 三、会议管理 （一）公司职工代表大会 1.参加人员 公司全体职工代表参加会议。本部各部门、各单位的有关负责同志列席会议。 2.会议内容 听取和审议公司总经理工作报告、职工代表大会工作报告、公司财务工作报告、公司审计工作报告等； 审议公司重大决策，审查通过公司重要规章制度；审议决定有关职工切身利益的重大事项等； 评议公司本部中层以上领导干部。 其他会议内容。 3．会议组织 会议每年召开1-2次。若有重大事项可临时召开。 职工代表大会由工会、办公室牵头负责会务服务等工作。 会议决定事项和代表提案由公司工会负责督办落实。 职工代表大会一般与年度工作会议合并召开。 （二）公司年度工作会议 1．参加人员 公司领导、副总师、各单位和部门主要负责人。 2．会议内容 传达贯彻上级单位重要会议精神； 总结公司上年度工作，安排部署本年度重点工作； 表彰先进；签定业绩考核责任书； 其他会议内容。 3．会议组织 会议每年年初召开一次。 年度工作会议由办公室负责组织和服务等工作。 会议决定事项和会议代表的意见建议由本部各部门、各单位负责落实，办公室负责督办。 年度工作会议一般与职工代表大会合并召开。 （三）公司党委会议 1．参加人员 公司党委成员参加会议；根据议题需要，总师、相关部门负责人列席会议。 2．会议内容 （1）学习传达上级党组织重要指示和重要会议精神，研究贯彻意见和落实措施； （2）党建、企业民主管理、精神文明建设规划计划和实施方案，以及工会和纪检重大事项； （3）研究其他需要党委决定的重要事项。 3．会议组织 （1）公司党委会议由党委书记主持召开。 （2）党委会议符合应到会人数的三分之二及以上方可召开。公司主要领导因故不能参加会议时，会议不讨论有关干部问题。 （3）公司党委会议的组织、服务和记录、纪要的整理工作由政工部主任和党委秘书负责，会议纪要由党委书记签发。 （四）公司党政联席会议 1．参加人员 公司班子成员参加会议；根据会议需要，副总师、相关部门负责人及相关工作人员列席会议。 2．会议内容 （1） 贯彻落实上级重大决策，重大工作部署，重大会议、指示和文件的意见和措施； （2） 组织机构、考核奖惩、资产重组、税后利润分配等涉及人力资源、资产资本运作的重大事项； （3） 改革方案、责任事故事件、违法违纪案件处置等涉及改革稳定的重大事项； （4） 公司发展战略、经营方针、中长期发展规划； （5） 公司年度工作报告、财务报告和审计报告； （6） 关系职工切身利益等需要提交职工代表会议（或职工代表团长联席会议）审议的重大事项； （7）中层以上干部（包括重大项目负责人和重要管理岗位人员），所属各单位班子成员的选聘、任免，后备干部的管理，及其他干部管理的重要事项。 （8） 向控股、参股企业委派或更换股东代表、高级管理人员，推荐董事会、监事会成员等事项。 （9）其它需要研究的重要问题。 3．会议组织 （1）公司党政联席会议由总经理（法定代表人）主持召开。 （2）公司党政联席会议由办公室负责会议的组织、服务和记录、纪要的整理工作，会议纪要由办公室主任审核，由总经理签发。 （五）公司总经理办公会议 1．参加人员 公司领导班子成员参加会议；根据会议需要，副总师、相关部门负责人及相关工作人员列席会议。 2．会议内容 （1）公司年度综合计划、财务预算、投资计划、生产经营计划等各类年度计划方案和计划调整方案，及各类年度计划外投资项目、计划外资金运用事项。 （2）公司限额以上投融资、委托理财、担保等额度，以及捐赠、拥军、扶贫等重大社会公益活动资金使用事项。 （3）企业发展、安全施工