关于第二次临时股东大会增加提案的公告.pdf

证券简称：南京高科 证券代码：600064 编号：临 2007-008 号 南京新港高科技股份有限公司 关于 2007 年第二次临时股东大会增加提案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 根据《公司法》及公司《章程》的相关规定，经本公司控股股东 南京新港开发总公司（持有本公司股份34.46%）2007 年2 月12 日提 议（详见附件一），定于2007 年2 月 28 日召开的2007 年第二次临时 股东大会将增加一项议案，即《关于提请股东大会批准同意南京新港 开发总公司免于发出收购要约的议案》，该议案控股股东南京新港开 发总公司将回避表决。 参加会议的人员和方法详见《南京新港高科技股份有限公司第六 届董事会第八次会议决议公告暨召开 2007 年第二次临时股东大会的 通知》（登载于2007 年2 月6 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券时报》，及上海证券交易所网站：）。网络投票操作 流程详见附件二。 特此公告。 南京新港高科技股份有限公司 董 事 会 2007 年 2 月 14 日 1 证券简称：南京高科 证券代码：600064 编号：临 2007-008 号 附件一： 南京新港高科技股份有限公司控股股东南京新港开发总公司 关于 2007 年第二次临时股东大会增加审议《关于提请股东大会 批准同意南京新港开发总公司免于发出收购要约的议案》的提议 南京新港高科技股份有限公司董事会： 根据中国证监会《上市公司收购管理办法》的规定，本公司拟以 现金认购你公司非公开发行的新增股份触发要约收购条件 （相关发行 方案于2007年2月2日经你公司2007年第一次临时股东大会表决通 过），需要向中国证监会申请豁免履行要约收购义务。故本公司提请 你公司定于 2007 年 2 月 28 日召开的 2007 年第二次临时股东大会批 准并同意本公司免于以要约收购方式增持股份，并免于发出收购要 约。同时，本公司承诺本次认购的股份自发行结束之日起，三十六个 月内不转让。 南京新港开发总公司 2007 年2 月12 日 2 证券简称：南京高科 证券代码：600064 编号：临 2007-008 号 附件二 网络投票操作流程 一、 投票流程 1、投票代码 沪市挂牌投票代码 沪市挂牌投票简称 表决议案数量 说明 738064 高科投票 2 A 股 2 、表决议案 公司简称 议案序号 议案内容 对应的申报价格 2007 年公司非公开发行股票募集 南京高科 1