海外监管公告2017年股东大会会议资料-hkexnews.pdfVIP

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因 倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股票代號：00323 ） 海外監管公告 2017 年年度股東大會會議資料 本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第 13.10B 條而作出。 茲載列馬鞍山鋼鐵股份有限公司（「公司」）在上海證券交易所網頁 （ ）刊登的《2017年年度股東大會會議資料》，以供參閱。 承董事會命 馬鞍山鋼鐵股份有限公司 何紅雲 董事會秘書 2018年5月9 日 中國安徽省馬鞍山市 於本公告日期，本公司董事包括： 執行董事：丁毅、錢海帆、張文洋 非執行董事：任天寶 獨立非執行董事：張春霞、朱少芳、王先柱 1 马鞍山钢铁股份有限公司 2017 年年度股东大会会议资料 马鞍山钢铁股份有限公司 2017 年年度股东大会议程 普通决议案 1、审议及批准董事会2017 年度工作报告； 2、审议及批准监事会2017 年度工作报告； 3、审议及批准2017 年度经审计财务报告； 4、审议及批准聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018 年度审计师并授权董事会在2017 年基础上决定其酬金的方案； 5、审议及批准2017 年度利润分配方案； 特别决议案 6、审议及批准修订《公司章程》及其附件的议案； 7、审议及批准公司在银行间市场注册及发行总额不超过78 亿元人民币 短期融资券，亦提请股东大会授权公司董事会及董事会获授权人士，根据公 司需要确定公司短期融资券的具体条款和条件以及其他相关事宜。 此外，会议还将听取公司独立董事2017 年度述职报告。 马鞍山钢铁股份有限公司 2017 年年度股东大会文件之一 马鞍山钢铁股份有限公司 董事会工作报告 各位股东： 根据《公司法》、《证券法》等法律、法规、规则及本公司章程的相关 规定，现将2017年公司董事会工作情况、2017年公司经营成果及2018年工作 安排，作以下汇报： 一、2017年度董事会主要工作 2017年，公司董事会根据有关法律法规及本公司章程的规定的职权，共 召集股东大会两次，大会审议及批准了2016年度董事会工作报告、2016年度 监事会工作报告等议案，选举了第九届董事会、监事会成员（职工监事除外）， 对《公司章程》及其附件进行了修改，听取了独立董事述职报告。 董事会共召开会议9次，会议审议通过了公司2016年度经审计财务报告、 2016年年度报告、2016年度内部控制的自我评估报告、2016年社会责任报告、 2017年一季度报告、2017年半年度报告、2017年三季度报告等议案，听取了 总经理关于2016年生产经营情况等汇报。 董事会战略发展委员会共召开1 次会议，会议主要内容是：审议战略发 展委员会2016 年履职情况报告。 董事会审核委员会共召开6 次会议，会议主要内容是：审阅公司定期报 告并出具意见；定期听取公司对于内部控制相关工作的汇报，并就内部控制 审计中发现的问题督促公司改进；审议公司对外担保、与马钢（集团）控股 有限公司的关联交易等事项，并按照监管机构的要求出具独立意见。