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重庆四维控股重庆四维控股 （集团（集团）股份有限公司）股份有限公司 重庆四维控股重庆四维控股 （（集团集团））股份有限公司股份有限公司 关于大股东弥补履行股权分置改革关于大股东弥补履行股权分置改革 关于大股东弥补履行股权分置改革关于大股东弥补履行股权分置改革 承诺之相关股东大会承诺之相关股东大会 承诺之相关股东大会承诺之相关股东大会 会会 议议 材材 料料 会会 议议 材材 料料 二○二○一一○○年年十十月月十二日十二日 二二○○一一○○年年十十月月十二日十二日 1 重庆四维控股重庆四维控股 （集团（集团）股份有限公司）股份有限公司 重庆四维控股重庆四维控股 （（集团集团））股份有限公司股份有限公司 召开大股东弥补履行股权分置改革承诺召开大股东弥补履行股权分置改革承诺 召开大股东弥补履行股权分置改革承诺召开大股东弥补履行股权分置改革承诺 之相关股东之相关股东大会大会议程议程 之相关股东之相关股东大大会会议程议程 会议时间：2010 年 10 月 12 日下午14：30 会议地点：重庆金质花苑酒店 主持人： 董事长雷刚先生 会议议程： 一、主持人宣布股东大会开始； 二、主持人介绍到会股东及股东代表、出席会议人员及列席会议人员情 况；推选本次会议的监票人和计票人； 三、审议 《关于大股东弥补履行股权分置改革承诺方案》； 1、股东及股东代表对议案进行投票表决； 2、计票人统计现场、网络投票表决结果，律师现场见证 3、监票人宣布现场、网络投票表决汇总结果。 四、与会股东和董事在股东大会决议和会议记录上签字； 五、公司法律顾问作现场见证，宣读法律意见书； 六、主持人宣布大会结束。 2 重庆四维控股重庆四维控股 （集团（集团）股份有限公司）股份有限公司 重庆四维控股重庆四维控股 （（集团集团））股份有限公司股份有限公司 关于大股东弥补履行股改相关承诺的议案关于大股东弥补履行股改相关承诺的议案 关于大股东弥补履行股改相关承诺的议案关于大股东弥补履行股改相关承诺的议案 各位股东： 因公司第一大股东青海中金创业投资有限公司 （简称“青海中金”）在 公司 2007 年度股东大会上未提议公司以现金分红方式或以现金分红并送股 或转增股本方式进行分配，并对本公司 2007 年度 “不分配、不转增”的利 润分配方案投了赞成票，违反了其在公司股权分置改革中作出的“将在2006 年至 2008 年度股东大会上提议并赞同公司以现金分红方式或以现金分红并 送股或转增股本方式进行分配，分红比例将不低于当年实现的可供投资者分 配利润(不计年初未分配利润)30% ”的股改特别承诺。为弥补未完全履行股 改承诺所应承担的责任，青海中金以公司 2007 年度可分配利润的 30% （1,566,862.02 元）为参考，向公司全体股东派发现金 180 万元人民币，作 为青海中金履行股改承诺弥补方案。即：以本公司2009 年未总