苏州聚晟太阳能科技股份有限公司2018年第二次临时股东大.PDFVIP

公告编号：2018-019 证券代码：835829 证券简称：聚晟科技 主办券商：中银证券 苏州聚晟太阳能科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2018 年4 月12 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长彭程 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法 律、法规和《公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4 人，持 有表决权的股份15,000,000 股，占公司股份总数的100.00%。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于董事变动（任免情况）的议案》 1 / 3 公告编号：2018-019 1、议案内容 原董事、总经理敖晓军先生因个人原因辞职，公司按照《中华人 民共和国公司法》和《苏州聚晟太阳能科技股份有限公司章程》等相 关法律法规、规范性文件的规定，补选新的董事，提名宁鹏先生为董 事候选人。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息 披露平台（）发布与本议案有关的《董事、高级管 理人员变动公告（辞职情况）》（公告编号 2018-002）和《董事变动 公告（任免情况）》（公告编号2018-018）。 2、议案表决结果 同意股数15,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （二）审议通过《关于全资子公司对外投资设立控股孙公司的议案》 1、议案内容 本公司全资子公司苏州华兆电力发展有限公司拟与陈建明共同 出资设立控股孙公司嘉兴市华兆能源有限公司，具体内容详见公司在 全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（） 发布与本议案有关的《关于全资子公司对外投资设立控股孙公司的公 告》（公告编号 2018-015）。 2、议案表决结果 2 / 3 公告编号：2018-019 同意股数15,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 三、备查文件目录 《苏州聚晟太阳能科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决 议》。 苏州聚晟太阳能科技股份有限公司 董事会 2018 年4 月12 日 3 / 3