珠海和佳医疗设备股份有限公司分红政策及未来三年股东回报.PDFVIP

珠海和佳医疗设备股份有限公司 分红政策及未来三年股东回报规划 （2012 年-2014 年） 为完善和健全珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）科学、 持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资 和理性投资理念，根据中国证监会证监发【2012】37 号文件 《关于进一步落实 上市公司现金分红有关事项的通知》和广东证监局广东证监【2012】91 号文件 《关于进一步落实上市公司分红相关规定的通知》的指示精神和《公司章程》等 相关文件规定，特制订以下分红政策及未来三年股东回报规划 （2012 年-2014 年）： 一、分红政策 公司实施连续、稳定的利润分配政策，公司在盈利、现金流满足公司正常经 营和长期发展的前提下，将实施积极的利润分配政策，公司的利润分配政策为： （一）公司利润分配应重视对投资者的合理回报，利润分配政策应兼顾公司 的可持续发展，公司利润分配不得超过累计可分配利润。 （二）公司可以采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的 其他方式分配利润。 （三）公司实施现金分红应同时满足下列条件： 1、公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的 税后利润）为正值，且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营； 2、审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告； 3、公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）； 1 重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购 资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的 30%， 且绝对金额超过人民币 3,000 万元。 （四）在满足上述现金分红条件情况下，公司将积极采取现金方式分配股利， 原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求 状况提议公司进行中期现金分红。 （五）如公司确定采取现金方式分配利润，则公司每年度以现金方式分配的 利润不少于当年实现的可分配利润的10%，且任意三个连续会计年度内，公司以 现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%；若公司业 绩增长快速，董事会可以在满足上述现金股利分配之余，提出并实施股票股利分 红。公司最近三年以现金方式累计分配的利润少于最近三年实现的年均可分配利 润的30%的，不得向社会公众增发新股、发行可转换公司债券或向原股东配售股 份。 （六）利润分配政策的决策程序 公司每年利润分配预案由公司管理层、董事会结合 《公司章程》的规定、盈 利情况、资金需求和股东回报规划提出分红建议和预案，经董事会审议通过后提 交股东大会批准。独立董事应对利润分配预案独立发表意见并公开披露。 董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时 机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表 明确意见。 股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特 别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于提供网络投票表决、邀请中小股东 参会等），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。 董事会、独立董事和符合一定条件的股东可以向公司股东征集其在股东大会上的 投票权。 （七）董事会在决策和形成分红预案时，要详细记录管理层建议、参会董事 的发言要点、独立董事意见、董事会投票表决情况等内容，并形成书面记录作为 2 公司档案妥善保存。 （八）公司年度盈利，但管理层、董事会未提出现金分红预案的，管理层需 对此向董事会提交详细的情况说明，包括未分红的原因、未用于分红的资金留存 公司的用途和使用计划，并由独立董事对利润分配预案发表独立意见并公开披 露；董事会审议通过后提交股东大会审议批准，并由董事会向股东大会做出情况 说明。公司同时应当提供网络投票方式以方便中小股东参与股东大会表决。 （九）公司应严格按照有关规定在年报、半年报中披露利润分配预案和现金 分红政策执行情况。若公司年度盈利但未提出现金分红预案，应在年报中详细说 明未分红的原