中国长城科技集团股份有限公司独立董事关于对相关事项发表独立意见.PDFVIP

证券代码：000066 证券简称：中国长城 公告编号：2018-055 中国长城科技集团股份有限公司独立董事 关于对相关事项发表独立意见的公告 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准 则》、《中国长城科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）章程》、《深圳证券 交易所股票上市规则》等有关规定，我们本着对公司、全体股东及投资者负责的 态度，在查阅有关规定后，就公司相关事项发表独立意见如下： 1、关于公司内部控制评价报告的独立意见 报告期内，公司积极开展内部控制建设、内部控制评价和内部控制审计工作， 根据内部控制体系建设需要制定和修订了系列管理制度，内部控制制度建设不断 健全，在财务报告内部控制方面已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求 在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 总体来说，公司内部控制评价报告客观，符合公司实际情况，同意将《中国 长城科技集团股份有限公司2017 年度内部控制评价报告》提交公司董事会审议。 2、关于2017 年度利润分配预案的独立意见 根据《公司法》、《公司章程》、《公司股东回报规划（2015-2017 ）》之有关 规定及公司2017 年度的经营情况，在符合利润分配政策、保证公司正常经营和 长远发展的前提下，拟订公司2017 年度利润分配预案为：拟以2017 年末总股 本2,944,069,459 股为基数，向全体股东每10 股派发现金股利人民币0.60 元（含 税），共计派发现金176,644,167.54 元。 我们认为，分配预案体现了公司对投资者的合理回报，又兼顾了公司未来发 展的合理需要，不存在损害公司和全体股东利益的情况，有利于保持利润分配的 连续性和稳定性，符合法律、法规的相关规定，同意将2017 年度利润分配预案 提交公司2017 年度股东大会审议。 3、关于公司会计政策变更的独立意见 公司董事会审议通过了关于公司会计政策变更的议案，我们认为公司本次是 第1页 共 9页 中国长城科技集团股份有限公司 2018-055号公告 根据财政部相关文件要求进行的合理变更，执行会计政策变更能更加公允地反映 公司的财务状况和经营成果，提高财务报告信息质量。董事会审议决策程序符合 法律、法规以及《公司章程》的有关规定，未损害公司及全体股东的利益，同意 公司本次会计政策变更。 4、关于计提资产减值准备及核销部分应收款、应付款的事前认可意见及独 立意见 （1 ）事前认可意见 公司计提各类资产减值准备及核销部分应收款、应付款是为了保证公司规范 运作，采用稳健的会计原则公允反映公司的财务状况以及经营成果，符合相关法 律法规和公司章程的规定，同意提交第七届董事会第二次会议审议。 （2 ）独立意见 计提及核销的依据合理，能够公允的反映公司的财务状况以及经营成果，程 序符合相关法律法规和公司章程的规定；公司审议上述议案的决策程序符合法律 规定，董事会表决程序合法，不存在损害公司及中小股东利益的情形。 5、关于财务报表合并范围变化及相关数据追溯调整（2017 年度报告）的 独立意见 （1 ）2017 年1 月，公司重大资产重组项下本公司、长城信息产业股份有限 公司（简称“长城信息”）、武汉中原电子集团有限公司（简称“中原电子”）、北 京圣非凡电子系统技术开发有限公司（简称“圣非凡”）四家公司整合及冠捷科 技有限公司置出实施完成；2017 年9 月，公司完成对深圳中电长城信息安全系 统有限公司（简称“长城信安”）的股权收购，长城信安成为公司全资子公司。 根据《企业会计准则第 20 号—企业合并》，前述事项属于同一控制下的企业合 并，公司本期需将长城信息、中原电子、圣非凡和长城信安去年同期数据纳入合 并范围，并追溯调整可比期间的合并报表。 （2 ）根据《企业会计准则第42 号—持有待售的非流动资产、处置组和终 止经营》（财会[2017]13 号）以及《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》 （财会[2017]30 号）的规定，公司调