安徽皖通高速公路股份有限公司2017年年度股东大会会议资料.PDF

安徽皖通高速公路股份有限公司 2017 年年度股东大会会议资料 2018 年5 月 1 目录 一、2017年年度股东大会会议议程 二、会议议案 1、董事会2017年度工作报告（附：2017年度独立董事述职报告）； （普通决议案） 2、监事会2017年度工作报告；（普通决议案） 3、2017年度经审计财务报告；（普通决议案） 4、2017年度利润分配方案；（普通决议案） 5、关于聘任2018年度核数师及授权董事会决定其酬金的议案；（普 通决议案） 6、关于授权董事会增发A 股及/或H 股股份一般性授权的议案；（特 别决议案） 7、关于修改 《公司章程》的议案。（特别决议案） 2 安徽皖通高速公路股份有限公司 2017年年度股东大会会议议程 本次会议采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票 平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票 时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 现场会议时间：2018年5月18日（星期五）下午14:30 现场会议地点：安徽省合肥市望江西路520 号本公司会议室 现场会议议程： 一、会议主席宣布出席现场会议的股东情况及代表的股份； 二、介绍会议列席人员、监票及计票工作人员； 三、宣布本次会议由董事会秘书董汇慧女士负责记录； 四、宣布表决方法为投票表决； 五、听取各项议案； 1、董事会2017年度工作报告 2、监事会2017年度工作报告 3、2017年度经审计财务报告 4、2017年度利润分配方案 5、关于聘任2018年度核数师及授权董事会决定其酬金的议案 6、关于授权董事会增发A股及/或H股股份一般性授权的议案 7、关于修改 《公司章程》的议案 3 六、股东审议、提问和表决； 七、统计现场表决情况； 八、宣布现场表决情况； 九、等待信息公司合并统计现场投票和网络投票的表决结果； 十、宣布股东大会表决结果和股东大会决议； 十一、会议结束。 安徽皖通高速公路股份有限公司 二Ｏ一八年五月十八日 4 董事会2017年度工作报告 各位股东： 一、管理层讨论与分析 报告期内，面对错综复杂的国内外形势，公司坚持 “主营业务突出、发展渠 道多元、运营管理高效、品牌效应显著”的发展战略，紧紧围绕年初的工作计划， 稳中求进，开拓创新，经全体员工共同努力，顺利完成了各项工作目标和任务。 2017 年，在世界经济加速复苏的大背景和中国经济发展的焦点转向提质增 效的 “新常态”的大环境下，公司在积极推进多元业务拓展的同时，顺应高速公 路行业政策回暖的有利变化，不断借力区域经济和汽车保有量稳步增长的大好形 势，努力发展高速公路主业，坚持内涵发展与外延发展并重的总思路，加大主业 的投资建设，强化主业的经营管理，并提前筹划主业的区域拓展和项目储备，致 力于做大做强主营业务。报告期内，公司主营业务收入占营业收入的比重达 93.50%，主业的资产基础、盈利能力和可持续发展能力进一步巩固与提升。 （一）狸宣高速建成通车 报告期内，宁宣杭高速公路三期狸宣段于2017 年11 月完成全部建设任务， 并于2017 年12 月30 日顺利通车。施工期内，面对地方环境复杂、雨情汛情严 重等诸多难题，公司加强调度协调，强化要素保障，注重资金使用的合规性，确 保了宁宣杭高速公路项目的顺利建成。2017 年度，宁宣杭高速公路三期狸宣段 实现投资人民币6.5 亿元，自开工累计完成投资人民币13.31 亿元。 （二）合宁改扩建工程有序推进 合宁高速是公司最优质、最核心的路产资源，通行费占公司营业收入的比