中级专卖管理员技能鉴定案件查办技能试题库(试题库截止2010年10月份).doc

案件查办技能题库 （一）某市烟草专卖局办案人员2008年6月2日在案件信息系统中查询到如下案件情报信息：案一：A县烟草专卖局于2008年5月15日查获假烟50件，涉案金额10万元，涉案车辆闽212345，驾驶员赵二、李四，据驾驶员交代，车辆联系安排装货的人名叫阿龙，联系电话号码123456789000 案二：B县烟草专卖局于2008年5月25日查获假烟40件，涉案金额8万元，涉案车辆闽E67890.驾驶员张三、王五，据驾驶员交代，车辆联系安排装货的人名叫陈龙，联系电话号码123456789000案三：C县烟草专卖局于2008年6月1日查获假烟60件，涉案金额12万元，涉案车辆闽212345，驾驶员张三、王五，案件尚未作进一步调查。请根据上述案件情报信息，回答下列问题： 1、案一与案二是否存在并案调查处理的条件，说明理由。(3分） 2,案一与案三：是否存在并案调查处理的条件，说明理由。(3分） 3、案二与案三是否存在并案调查处理的条件，说明理由。(3分） 答：1、案一与案二存在并案调查处理的条件。(1分）因为两案存在共同的情报信息点，即车辆联系安排装货人的电话号码相同，阿龙与陈龙应为同一人，两案存在关联性，可以进行并案调查处理。(2分） 2、案一与案三存在并案调查处理的条件。(1分）因为两案存在共同的情报信息点，即涉案车辆为同一辆车，两案存在关联性，可以进行并案调查处理。（2分） 3、案二与案三存在并案调查处理的条件。(1分）因为两案存在共同的情报信息点，即驾驶员相同，两案存在关联性，可以进行并案调查处理。(2分） 4,案一、案二、案三有可能实施并案处理。(2分）案三下一步调查的重点在于该案的车辆联系安排装货人员是否与前两案为同一人。(2分） （二）2007年5月24日，某市烟草专卖局专卖稽查人员在对辖区内某镇卷烟经营户王某经营场所检查时，查获假冒卷烟25条、从当地卷烟零售户王某处购进的真品卷烟167条06月3日扣押了王某的烟草零售许可证，并以该市烟草专卖局办公室名义书面通知王某停业整顿。6月17日，该市烟草专卖局作出《行政处罚决定书》，没收假冒卷烟25条，从当地卷烟零售户王某处购进的真品卷烟167条按无证运输予以没收。此前该市烟草专卖局对25条假冒卷烟未经有关法定烟草检测部门检测。请依据有关法律法规，指出本案存在的错误之处（包括定性、证据、处罚、程序四个方面）。 答：1、根据当事人违法的事实、证据，该局认定本案为无证运输，定性错误，依据《烟草专卖法》及其《实施条例》，应分别定性为销售非法生产的烟草专卖品和未在当地烟草专卖批发企业进货。(3分） 2、(1)该市烟草专卖局未将25条假冒卷烟送法定烟草检测部门检测，证据不足。(2)将167条卷烟按无证运输予以没收没有证据。(3分） 3、处罚不当，应对假冒卷烟按照《烟草专卖法实施条例》第二十七条、六十二条处罚；对真品卷烟按照《烟草专卖法实施条例》第二十五条、六十条处理。(3分) 4、(1)扣押王某烟草零售许可证，没有法律依据。(2)以该市烟草专卖局办公室名义通知王某停业整顿，主体错误。(3)未经检测对25条假冒卷烟作出处理，程序不合法。（6分） （三）甲市A县刘政（’30岁）经营刘政商店，办有烟草专卖零售许可证于2007年11月1日，专卖稽查二中队队员李三、张义对该商店进行检查，因为检查多了都相互熟悉，彼此打招呼后就直接进店进行检查。李三有省局核发的检查证，张义己调到专卖岗位三个月，虽然没有检查证，但工作认真勤奋，已经熟练掌握了烟草专卖法律法规，工作得到了局长多次表扬。在检查中发现两条带有B县标识的硬盒八喜卷烟，经请示领导批准，办理了先行登记保存通知书，并要求刘政三日内到A县烟草专卖局接受处罚。11月2日，刘政来到A县烟草专卖局，A县烟草专卖局对其做出了10%罚款计14元，因罚款数额较少，直接制作行政处罚决定书，交刘政签收，在其向银行交纳罚款后，将两条硬盒八喜烟返还。11月5日，刘政向甲市烟草专卖局申请行政复议，要求撤销A县烟草专卖局做出的行政处罚。A县烟草专卖局认为刘政不服从管理，于是依据《烟草专卖法实施条例》、《烟草专卖许可证管理办法》等有关规定，做出了取消其卷烟经营资格的决定，收回烟草专卖零售许可证。 请指出A县烟草专卖局在本案中存在的违法之处。 答：（1)检查时没有出示检查证。(3分） （2）一人执法，张义执法时没有执法资格。(3分） （3)没有制作现场勘验笔录。(3分） (4)行政处罚决定作出前，没有告知当事人处罚的理由和依据，及其享有的陈述权与申辩权。 （3分） (5）不能以刘政申请行政复议为由，作出取消其卷烟经营资格的决定。(3分） （四）某市烟草专卖局执法人员在零售户张某卷烟经营场所依法检查时，在张某经营场所查获其尚未销售的非法生产的卷烟20