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第五届董事会第七次会议决议公告 暨召开2011年度第四次临时股东大会的通知 内蒙古亿利能源股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 暨召开 2011 年度第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示 ●会议召开时间：2011 年 11 月 16 日（星期三） ●股权登记日：2011 年 11 月 11 日（星期五） ●会议召开地点：内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街 30 号亿利能 源大厦四楼会议室 ●会议方式：现场投票与网络投票相结合 内蒙古亿利能源股份有限公司于2011年10月21日向全体董事发出召开董事 会会议通知，并于2011年10月31日上午8:00在内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多 斯西街30号亿利能源大厦四楼会议室以现场会议方式召开公司第五届董事会第 七次会议。会议应到董事7人，亲自出席会议董事7人，公司部分监事和高级管 理人员列席了本次会议。会议由公司董事长尹成国先生主持。会议的召开符合 《公司法》、《公司章程》规定，是合法、有效的。会议以举手表决的方式逐项 审议通过了如下议案： 一、《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》 鉴于公司2010年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司本次非公开发 行股票方案的议案》的决议有效期将于2011年11月17日到期，为保证本次非公 开发行股票方案及相关工作的延续性，公司董事会拟提请股东大会审议《关于 1 延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》，将公司2010年第二次临 时股东大会审议通过的《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》的决议有 效期延长一年，自2011年第四次临时股东大会审议通过之日（即2011年11月16 日）起12个月内有效。 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定，关联董事尹 成国、田继生、王占珍、王文治回避本议案的表决。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行股票事宜期 限的议案》 同意提请股东大会将公司2010年第二次临时股东大会审议通过的《关于提 请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》的决议 有效期及对董事会相关授权事项延长一年，自2011年第四次临时股东大会审议 通过之日（即2011年11月16日）起12个月内有效。除延长《关于公司本次非公 开发行股票方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开 发行股票具体事宜的议案》的股东大会决议有效期及股东大会对董事会相关授 权事项外，其他与公司非公开发行股票的议案之相关决议内容不变（公司非公 开发行股票的议案内容详见公司第四届董事会第二十四次会议决议公告、2010 年第二次临时股东大会决议公告、第五届董事会第二次会议决议公告及2011年 第三次临时股东大会决议公告）。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 三、《关于召开2011年度第四次临时股东大会的议案》 为积极推进公司本次非公开发行股票工作，董事会拟定于 2011 年 11 月 16 日召开公司 2011 年度第四次临时股东大会。审议上述议案。 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，股东可以在网络投 票时间内通过上述系统行使表决权。 2 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 会议具体内容通知如下 （一）会议时间： 1、现场会议时间：2011 年 11 月 16 日(星期三)下午 14：00 时 2、网络投票时间：2011 年 11 月 16 日（星期三）上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00 的任意时间； （二）股权登记日：2011 年 11 月 11 日(星期五)； （三）会议召集人：公司董事会 （四）现场会议召开地点：内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街 30 号亿 利能源大厦四楼会议室； （五）会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式， 社会公众股股东可以在交易时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决 权。 （六）会议审议事项 1、审议《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》； 2、审议《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行股票事宜 期限的议案》 上述议案已于2011年10月31日经公司第五届董事会第七次会议审议通过， 并于2011年11月1日在上海证券交易所网站、《中国证券报》和《上海证券报》 刊登公告。 上