信息公告2013度股东大会决议公告201030-中泰化学.DOCVIP

证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：201-030 新疆中泰化学股份有限公司 2013年股东大会决议公告 新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）于在巨潮资讯网《新疆中泰化学股份有限公司召开201年股东大会的通知》月日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》刊登 一、会议召开情况 1、会议召开时间： 现场会议召开时间为：201年月日上午10:0时 网络投票时间为：20年月日－20年月日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：201年月日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：201年月日15:00至201年月日15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：新疆乌鲁木齐市西山路78号本公司楼会议室 3、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会。 5、现场会议主持人：6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。 1、出席会议的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共，代表有表决权的股份数为股，占公司股份总数的。 2、现场会议出席情况出席本次股东大会现场会议的股东代表人，代表家股东，代表有表决权股份股，占公司股份总数的。 3、网络投票情况通过网络投票的股东人，代表有表决权的股份股，占公司股份总数的%。公司部分董事、监事、高级管理人 三、提案审议和表决情况 本次股东大会以记名投票表决方式，审议通过了如下决议： 新疆中泰化学股份有限公司201年度董事会工作报告 表决结果：同意股份股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的；反对股份股，占出席会议有表决权股份总数的弃权股份股，占出席会议有表决权股份总数的。新疆中泰化学股份有限公司201年度监事会工作报告；表决结果：同意股份股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的；反对股份股，占出席会议有表决权股份总数的弃权股份股，占出席会议有表决权股份总数的。审议新疆中泰化学股份有限公司201年年度报告及其摘要；表决结果：同意股份股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的；反对股份股，占出席会议有表决权股份总数的弃权股份股，占出席会议有表决权股份总数的。审议新疆中泰化学股份有限公司201年度财务决算报告；表决结果：同意股份股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的；反对股份股，占出席会议有表决权股份总数的弃权股份股，占出席会议有表决权股份总数的。审议新疆中泰化学股份有限公司20年度财务预算报告；2014年预计聚氯乙烯树脂万吨，烧碱1万吨实现营业收入1,2,771万元（含税1,,799万元）。本公司201年度经营目标是在相关基本假设条件下制定的，是内部经营管理和业绩考核的参考指标，不代表本公司201年盈利承诺。由于影响公司经营效益的各种因素在不断变化，年终决算结果可能与本预算指标存在差异，敬请广大投资者注意。 表决结果：同意股份股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的；反对股份股，占出席会议有表决权股份总数的弃权股份股，占出席会议有表决权股份总数的。审议新疆中泰化学股份有限公司201年度利润分配预案；，剩余未分配利润结转下一年度。本年度不进行红股派送和资本公积金转增股本。 表决结果：同意股份股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的；反对股份股，占出席会议有表决权股份总数的弃权股份股，占出席会议有表决权股份总数的。审议关于聘任公司201年度财务审计机构的议案；表决结果：同意股份股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的；反对股份股，占出席会议有表决权股份总数的弃权股份股，占出席会议有表决权股份总数的。表决结果：同意股份股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的；反对股份股，占出席会议有表决权股份总数的弃权股份股，占出席会议有表决权股份总数的。表决结果：同意股份股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的；反对股份股，占出席会议有表决权股份总数的弃权股份股，占出席会议有表决权股份总数的。1、公司2013年股东大会决议； 2、上海市浦栋律师事务所对公司2013年度股东大会出具的法律意见书。 特此公告。 新疆中泰化学股份有限公司董事会 二○一四年四月二日 1