光明房地产集团股份有限公司2017年股东大会会议材料.PDF

光明房地产集团股份有限公司 2017 年年度股东大会会议材料 序号 材 料 目录 页码 1 会议议程 2 2 会议须知 4 3 2017 年度独立董事述职报告 6 4 会议提案 18 提案一 2017 年度董事会工作报告 18 提案二 2017 年度监事会工作报告 38 提案三 2017 年度报告全文及摘要 58 提案四 2017 年财务决算报告 59 提案五 2018 年财务预算报告 60 提案六 关于2017 年度利润分配的预案 61 提案七 关于2018 年度预计日常关联交易的提案 62 关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2018 提案八 78 年度财务审计机构、内部控制审计机构的提案 关于2017 年度董事、监事和高级管理人员薪酬情况 提案九 79 的提案 提案十 关于支付独立董事年度津贴的提案 81 二○一八年五月十四日 1 / 81 会 议 议 程 会议投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式 现场会议召开的日期、时间和地点： 2018 年5 月14 日（周一）13:30 上海市黄浦区打浦路15 号上海斯格威铂尔曼大酒店三楼绿洲厅 网络投票的系统、起止日期和投票时间： 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00； 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 会议主持人：沈宏泽 董事长 会议议程内容： 一、主持人宣布会议开始，会议登记结束，并宣布现场出席会议的股东 和股东代表人数及所持有表决权的股份总数。 二、宣读会议须知。 三、审议提案前，独立董事宣读《2017 年度独立董事述职报告》。 四、审议会议提案： 1、《2017 年度董事会工作报告》； 2、《2017 年度监事会工作报告》； 3、《2017 年度报告全文及摘要》；