兰州黄河企业股份有限公司2017年股东大会决议公告.PDFVIP

证券代码：000929 证券简称：兰州黄河 公告编号：2018 （临）—17 兰州黄河企业股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会有议案被否决的情况发生。经审议表决，提请本次股东大会审议 的第7 项 《关于续签关联交易协议的议案》和第 8 项 《2018 年度日常关联交易预案》 被参会股东否决。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况： 召开时间：兰州黄河企业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2017 年 年度股东大会（以下简称“本次股东大会”或“本次会议”）现场会议召开时间为2018 年 5 月3 日（星期四）下午2：30，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）互联 网投票系统进行网络投票的时间为2018 年5 月2 日下午3：00 至2018 年5 月3 日下午 3：00 期间的任意时间，通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2018 年5 月3 日 上午9:30－11:30，下午1:00-3:00。 现场会议召开地点：中国甘肃省兰州市庆阳路219 号金运大厦22 层本公司会议室。 召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 会议召集人：公司董事会。 会议主持人：公司董事长杨世江先生。 本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。 2、会议出席情况： 经过登记并出席本次股东大会现场会议的股东共4 名，包括兰州黄河新盛投资有限 公司、湖南昱成投资有限公司、甘肃省工业交通投资公司和中证中小投资者服务中心有 限责任公司共四家法人股东，代表股份63,412,934 股，占本公司总股本的34.1359％。 出席本次股东大会网络投票的股东共计48 人，代表股份9,043,041 股，占公司总 股本的4.8680％。 出席本次股东大会的现场会议及网络投票的股东及股东代表共计52 人，代表股份 72,455,975 股，占本公司总股本的39.0039％。 公司董事、监事及高级管理人员列席了会议。 本次股东大会聘请甘肃锦荣律师事务所戴易律师、秦峰律师现场见证。 二、提案审议表决情况 本次会议以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式对如下议案进行了表 决，表决结果如下： 议案1.00 《2017 年年度报告》及《2017 年年度报告摘要》 总表决情况： 同意55,347,066 股，占出席会议所有股东所持股份的76.3872％；反对17,090,809 股，占出席会议所有股东所持股份的 23.5879％；弃权 18,100 股（其中，因未投票默 认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0250％。 中小股东总表决情况： 同意 15,400,134 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.2124％；反对588,151 股，占出席会议中小股东所持股份的3.6745％；弃权18,100 股（其中，因未投票默认 弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.1131％。 表决通过。 议案2.00 《2017 年度董事会报告》 总表决情况： 同意55,346,966 股，占出席会议所有股东所持股份的76.3870％；反对17,090,809 股，占出席会议所有股东所持股份的 23.5879％；弃权 18,200 股（其中，因未投票默 认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0251％。 中小股东总表决情况： 同意 15,400,034 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.2118％；反对588,151 股，占出席会议中小股东所持股份的3.6745％；弃权18,200 股（其中，因未投票默认 弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.1137％。 表决通过。 议案3.00 《2017 年度监事会报告》 总表决情况： 同意55,347,066 股，占出席会议所有股东所持股份的76.3872％；反对17,090,809 股，占出席会议所有股东所持股份的 23.587