北京华力创通科技股份有限公司2017年股东大会决议公告.PDFVIP

证券代码：300045 证券简称：华力创通 公告编号：2018-053 北京华力创通科技股份有限公司 2017年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 特别提示： 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2 、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 （一）会议召开时间： 1、现场会议召开时间：2018年5月11日（星期五）下午14：00。 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018 年5月11日上午9:30-11:30 和下午13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为 2018年5月10日15:00至2018年5月11日15:00。 （二）现场会议召开地点：北京市海淀区东北旺西路8号院乙18号楼北京华力创 通科技股份有限公司一层101会议室。 （三）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。 （四）会议召集人：董事会。 （五）会议主持人：董事王琦先生（董事长高小离先生因工作原因不能现场参 加本次股东大会，经半数以上董事共同推举董事王琦先生为本次股东大会主持人）。 （六）会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法 规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定。 二、会议出席情况 1 （一）现场会议出席情况 本次股东大会出席现场会议的股东及委托代理人共13人，代表股份257,292,833 股，占公司股份总数的41.78%。 （二）网络投票股东参与情况 通过网络投票系统进行投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所交易系统进 行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票的股 东0人，代表股份0股，占公司股份总数的0.00%。 合计参加本次股东大会的股东及委托代理人为13人，代表股份257,292,833股， 占公司股份总数的41.78%。其中出席会议的中小股东 （即：除公司董事、监事、高 级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）为4人，代 表股份471,600股，占公司股份总数的0.08%。 公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席本次会议。 三、议案审议表决情况 本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东审议并通 过以下议案： 1. 审议通过 《2017 年度董事会工作报告》 表决情况：同意257,292,833 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100.00%；反对0 股，占出席会议参加投票有效表决权股份总数的0.00%；弃权0 股， 占出席会议参加投票有效表决权股份总数的0.00%。 其中中小股东表决情况为：同意471,600 股，占出席会议的中小股东所持有效 表决权股份总数的 100.00%；反对0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股 份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.00%。 表决结果：通过。 2. 审议通过 《2017 年度监事会工作报告》 表决情况：同意257,292,833 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100.00%；反对0 股，占出席会议参加投票有效表决权股份总数的0.00%；弃权0 股， 2 占出席会议参加投票有效表决权股份总数的0.00%。 其中中小股东表决情况为：同意471,600 股，占出席会议的中小股东所持有效 表决权股份总数的 100.00%；反对0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股 份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.00%。 表决结果：通过。 3. 审议通过 《2017 年度财务决算报告》 表决情况：同意257,292,833 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100.00