陕西省天然气股份有限公司 日常关联交易公告.pdfVIP

证券代码：002267 证券简称：陕天然气 公告编号：2012-016 陕西省天然气股份有限公司 日常关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告 中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、关联交易概述 （一）关联交易基本情况 由于我公司主要负责天然气长输管道的建设与运营，下游客户主要包 括各地城市天然气公司、直供用户以及运营相关供气专线的公司。渭南市 天然气有限公司与咸阳新科能源有限公司均为公司下游用户,在天然气的 销售和输送环节与公司发生关联交易。根据往年与上述两家关联方的交易 情况，我们预计在 2012 年将与各关联方产生的天然气交易量及交易金额 为： 关联交易 2011 年实际发生总金额 关联人 2012 年预计交易金额（万元） 类别 （万元） 渭南市天然气 9869 7005 有限公司 总计： 销售商品 总计：27173 咸阳新科能源 21013 17304 14008 有限公司 以上交易金额均为税后金额。 （二）董事会审议关联交易情况 公司于 2012 年 4月 24 日召开了二届二十次董事会，审议通过了公司 与渭南市天然气有限公司、咸阳新科能源有限公司销售天然气的关联交易 事项。其中审议与渭南市天然气有限公司关联交易的事项时，因袁小宁先 生、郝晓晨先生、沈涛先生、王宗发先生、种保仓先生等 5 名董事在该公 司的控股股东陕西省投资集团（有限）公司任职，故作为关联董事进行了 回避，其余 3 名董事及四位独立董事对该议案进行了表决，以 7票同意、 0 票弃权、0 票反对的结果，审议通过了该议案；与咸阳新科能源有限公 司关联交易事项不涉及需回避表决的情形，会议以 12票同意、0 票弃权、 0 票反对的结果，审议通过了该议案。 二、关联方介绍和关联关系 （一）渭南市天然气有限公司 注册资本：3200 万元 法定代表人：荆雷 注册地址：陕西省渭南市 工商登记号：610500000000933 经营范围：天然气销售，天然气用户的发展规划、工程设计、施工建 设和运营管理；天然气汽车加气站（仅限分支经营），燃气设施、器具、 设备及配件的营销和安装，租赁、餐饮、宾馆服务业的投资。 渭南市天然气有限公司由公司控股股东陕西省投资集团（有限）公司 控股 51%，且公司高管（副总经理）荆雷先生在该公司任董事长，根据深 交所《股票上市规则》第 10.1.3条规定，构成关联方。 该公司生产经营正常，具备履约能力。 （二）咸阳新科能源有限公司 注册资本：2000 万元 法定代表人：李谦益 注册地址：陕西省咸阳市 工商登记号：610400100010155 经营范围：石化天然气管线建设；天然气输配、销售、管理。 公司持有咸阳新科能源有限公司 40%股权，且公司高管（副总经理） 李谦益先生在该公司任董事长，根据深交所《股票上市规则》第 10.1.3 条规定，构成关联方。 该公司生产经营正常，具备履约能力。 三、关联交易主要内容 我公司与上述两家关