三角轮胎股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：601163 证券简称：三角轮胎 公告编号：2018-011 三角轮胎股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）本次监事会会议于2018 年4 月15 以电子邮件或专人送达的方式向监 事会全体监事发出第五届监事会第五次会议通知。 （三）本次监事会会议于2018 年4 月25 日在公司会议室以现场方式召开。 （四）本次监事会会议应出席监事5 人，实际出席监事5 人。 （五）本次监事会会议由监事会主席王锋先生主持。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《公司监事会2017年度工作报告》 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，通过。 本项议案需提交股东大会审议。 （二）审议通过 《公司2017年度财务决算报