三角轮胎股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：601163 证券简称：三角轮胎 公告编号：2018-010 三角轮胎股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）本次董事会会议于2018 年4 月15 日以电子邮件或专人送达的方式向 董事会全体董事发出第五届董事会第八次会议通知。 （三）本次董事会会议于2018 年4 月25 日在公司会议室以现场结合通讯表 决的方式召开。 （四）本次董事会会议应出席董事9 人，实际出席董事9 人，其中出席现场 会议董事8 人，分别为丁玉华、单国玲、林小彬、丁木、张涛、迟雷、范学军、 房巧玲，刘峰董事以通讯表决方式参加。 （五）本次董事会会议由董事长丁玉华先生主持，公司全体监事及高级管理 人员列席会议。 二、董事会会议审议情况 （一）以9 票同意、0 票