上海亚美国际旅行社股份有限公司 2017 年年度股东大会召开.PDFVIP

公告编号：2018-014 证券代码：839348 证券简称：亚美股份 主办券商：西部证券 上海亚美国际旅行社股份有限公司 2017 年年度股东大会召开通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为2017 年年度股东大会 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和公司章程的 有关规定,不需要其他相关部门批准或履行必要程序。 （四）会议召开日期和时间 开始时间： 2018 年5 月11 日上午10 时 结束时间： 2018 年5 月11 日上午12 时 （五）会议召开方式：现场。 （六）出席对象 1、股权登记日持有公司股份的股东。