山东龙力生物科技股份有限公司独立董事提名人声明.PDFVIP

证券代码：002604 证券简称：ST龙力 公告编号：2018-056 山东龙力生物科技股份有限公司 独立董事提名人声明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 声明一（聂伟才） 山东龙力生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会现就提名 聂伟才先生为公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意出任公司第四届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出 的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明如下： 一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具 备担任上市公司董事的资格。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人符合山东龙力生物科技股份有限公司章程规定的任职条 件。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作 指引》的规定取得独立董事资格证书。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在山东龙力生物科技 股份有限公司及其附属企业任职。 √是 □ 否 如否，请说明具体情形_______________________________ 五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有山东龙力生物科技股 份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自 然人股东。 √是 □ 否 如否，请说明具体情形_______________________________ 六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有山东龙力生物科技股 份有限公司已发行股份5% 以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名 股东单位任职。 √是 □ 否 如否，请说明具体情形_______________________________ 七、被提名人及其直系亲属不在山东龙力生物科技股份有限公司控股 股东、实际控制人及其附属企业任职。 √是 □ 否 如否，请说明具体情形_______________________________ 八、被提名人不是为山东龙力生物科技股份有限公司或其附属企业、 山东龙力生物科技股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技 术咨询等服务的人员。 √是 □ 否 如否，请说明具体情形_______________________________ 九、被提名人不在与山东龙力生物科技股份有限公司及其控股股东、 实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重 大业务往来单位的控股股东单位任职。 √是 □ 否 如否，请说明具体情形_______________________________ 十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于 禁入期的人员； √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、 监事和高级管理人员； √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚； √是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________