湖南艾华集团股份有限公司首次公开发行限售股上流通公告.PDFVIP

证券代码：603989 证券简称：艾华集团 公告编号：2018-040 湖南艾华集团股份有限公司 首次公开发行限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  本次限售股上市流通数量为215,625,000 股  本次限售股上市流通日期为2018 年5 月15 日 一、本次限售股上市类型 2015 年4 月23 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南艾华集团股份有限 公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]704 号）文件核准，公司由主承销商平 安证券股份有限公司采用向社会公开发行方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票50,000,000 股，并于2015 年5 月15 日在上海证券交易所挂牌上市。公司首 次公开发行前的总股本为 150,000,000 股，首次公开发行后的总股本为 200,000,000 股。 本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股，限售股股东为湖南艾华投资有 限公司、王安安、艾立宇、殷宝华、袁烨、张建国、何建民、周运动、袁德明、颜耀凡、 陈太平、曾丽军、艾立平、张健、朱勇、徐兵、徐虹、袁欣欣、朱立希、周航、徐爱华、 余日红，锁定期自公司股票上市之日起三十六个月。现锁定期即将期满，该部分限售股 共计215,625,000 股，将于2018 年5 月15 日起上市流通。 二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况 公司首次公开发行 A 股股票完成后，总股本为200,000,000 股，其中无限售条件 流通股为50,000,000 股，有限售条件流通股为150,000,000 股。 公司2015 年度中期利润分配方案经2015 年8 月28 日召开的2015 年第四次临时股 东大会审议通过，公司以总股本200,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 股利 10 元（含税），共计派发现金股利200,000,000 元。同时每 10 股转增5 股，共计 转增股本 100,000,000 股，实施后总股本为300,000,000 股，其中无限售条件流通股为 1 75,000,000 股，有限售条件流通股为225,000,000 股。 三、本次限售股上市流通的有关承诺 根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，本次申请解除股份限售的股东做出的 承诺如下： 1.公司控股股东湖南艾华投资有限公司及实际控制人艾立华、王安安以及其他自然 人股东承诺:自艾华集团股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直 接或间接持有的艾华集团公开发行股票前已发行的股份，也不由艾华集团回购其直接或 间接持有的艾华集团公开发行股票前已发行的股份。 2.作为担任公司董事、监事、高级管理人员的王安安、艾立宇、殷宝华、张建国、 徐兵、颜耀凡、朱勇另行承诺：在本人任职期间每年转让的股份数额不超过本人所持有 艾华集团股份总数的25%；若本人从艾华集团离职，离职后半年内，不转让本人所持有 的艾华集团股份。 3.公司控股股东湖南艾华投资有限公司、持有公司股份的董事和高级管理人员王安 安、艾立宇、殷宝华、张建国、颜耀凡、朱勇承诺：所持股票在上述锁定期满后两年内 减持的，其减持价格不低于发行价；公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的 收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定 期限自动延长6个月。 4.公司及其控股股东湖南艾华投资有限公司承诺：招股说明书如有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的， 经相关监管部门认定后：（1）如果公司股票已发行但未上市的，自认定之日起30 日内， 公司将依法按照发行价加计银行同期存款利息回购本次公开发行的全部新股；公司控股 股东将依法按照发行价加计银行同期存款利息购回已转让的原限售股份；（2）如果公司 股票已上市的，致使投资者在证券交易中遭受损失的，公司及其控股股东将依法回购首 次公开发行的全部新股和已转让的原限售股份，并按公开发行新股与公开发售股份的比 例依法赔偿投资者损失。赔偿投资者损失的具体措施将在