委任执行董事-GuangdongInvestmentLimited.PDFVIP

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明 ，並明確表示，概不對因本公告全 部或任何部 分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任 。 （於香港註冊成立之有限公司） （股份代號（股份代號 ：：0270 ） ） （（股份代號股份代號 ：： ）） 委任執行董事委任執行董事 委任執行董事委任執行董事 粤海投資有限公司 （「本公司」）董事會 （「董事會」）欣然宣佈 ， 何林麗屏女士 獲委任為本公司執行董事，由2015 年 10月 30日起生效 。 根據 《香港聯合交易所有限公司證券上市規則 》 （「《上市規則》」） 第 13.51(2)條的規定 ，以下為何女士的個人資料 : 何林麗屏女士 ，60 歲，為英國特許秘書及行政人員公會及香港特許秘 書公會之資深會員 。彼畢業於香港理工學院，自1992 年 12月起出任 本公司之公司秘書。何女士於 2011 年 9月至 2012 年 11月期間出任本 公司副總經理 ，並自2012 年 11月起出任 本公司常務副總經理 。彼亦 於 1996 年 7月至 2000 年 5月期間曾任本公司董事 。彼分別於 2000 年 7月至 2008 年 8月及 2000 年 7月 5日至 2015 年 10月 28日期間 出任 金威啤酒集團有限公司（現稱粤海置地控股有限公司）（「粤海置地 」） 及粤海制革有限公司 （「粤海制革 」）的非執行董事 。粤海置地及粤 海制革均為粤海控股集團有限公司 （「香港粤海 」）的附屬公司 ，香 港粤海 為本公司的直接控股股東 。何女士出任本公司若干附屬公司的 董事 ，分別為 Bateson Developments Limited 、Dickens Investment Limited 、輝福投資有限公司、輝盛置業有限公司、Global Head Developments Limited 、粤海投資（代理人）有限公司 、粤海投資物業 管理有限公司 、粤海物業代理有限公司、Teem Holdings Limited （天 1 貿控股有限公司 * ）、粤昇財務有限公司、廣東海昊路橋投資有限公司、 廣東天河城 （集團）股份有限公司及廣東粤海投資財務管理有限公司 。 除上文所 述者外 ，何女士 與本公司任何董事 、高層管理人員、主要股 東或控股股東 ，且 概無關係 於過去三年並無在任何 其他上市公司擔任 任何董事職務 。 於本公告日期 ，何女士 擁有本公司502,400股普通股 、粤海置地398,000 股普通股及粤海制革 200,000股普通股的權益 。彼並擁有本公司753,600 股普通股之衍生權益 （定義見《證券及期貨條例》第XV部 ），代表彼 有權認購本公司 753,600股普通股的權益 。除以上所述者外，何女士並 無擁有任何本公司或其相聯法團根據 《證券及期貨條例》第XV部所界 定的股份及或相關股份的權益/ 。 何女士擔任 本公司董事的任期 ，將直至彼獲委任後本公司的首次股東 大會結束時為止 ，屆時彼符合資格可重選連任 ，並須根據本公司的組 織章程細則 （「組織章程細則」）最少每三年輪席退任一次及可重選 連任 ；或直至按照組織章程細則及或任何適用法