河北钢铁股份有限公司2014年社会责任报告-河钢股份.PDFVIP

河北钢铁股份有限公司 2014年度社会责任报告 一、公司概况 河北钢铁股份有限公司是由原唐钢股份、邯郸钢铁和承 德钒钛三家上市公司强强联合、通过证券市场吸收合并组建 的特大型钢铁企业，注册地址为河北省石家庄市，下设唐山 分公司、邯郸分公司、承德分公司。 河北钢铁股份目前总股本106.19 亿股，是沪深300 指数 指标股和融资融券标的股，公司总资产和营业收入均超过 1000 亿元，是国内最大钢铁上市公司之一。经过不断的技术 改造和产业升级，公司的主业装备已经实现了现代化和大型 化，整体工艺装备达到国际先进水平，具备年产 3000 万吨 的铁钢材综合生产能力，综合竞争实力发生了质的飞跃，产 品结构实现了多元化，倾力打造精品板材、优质建材、钒钛 制品三大基地。目前，公司产品覆盖了汽车、石油、铁路、 桥梁、建筑、电力、交通、机械、造船、轻工、家电等 20 多个重要应用领域。在一大批闻名中外的工程项目建设中， 公司产品发挥出关键作用，如北京奥运会工程、三峡工程、 西电东送、南水北调、首都机场三号航站楼、中央电视台新 台址、京沪高铁、北京地铁、深高速等。 1 2014 年，公司全年共产生铁3026 万吨、钢3084 万吨、 钢材2960 万吨，产钒渣22 万吨；实现营业收入982 亿元， 利润总额9.4 亿元，归属于母公司的净利润6.97 亿元。 公司第一大股东为邯郸钢铁集团有限公司，间接控股股 东为河北钢铁集团有限公司，实际控制人为河北省国有资产 监督管理委员会。公司股本结构图如下： 2 二、公司价值观 企业核心价值观：同心同力、共创共享 企业使命：报效国家、奉献社会、成就员工、回馈股东 企业精神：科学发展、追求卓越 三、股东和债权人权益保护 1、公司治理概况 公司严格按照 《公司法》、《证券法》、中国证监会有关 规定以及《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理 准则》、深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》及 《上市公司内部控制指引》等要求，建立了完善的法人治理 结构。股东大会、董事会、监事会和经理层在决策、执行、 监督等各方面职责权限明确，审批程序规范，形成了权力机 构、决策机构、监督机构和经营机构科学分工、各司其职、 有效制衡的治理结构。 公司依据《企业内部控制基本规范》及其配套指引，建 立和实施了完善的内部控制体系。按照全面覆盖、重点突出 的原则将公司及其所属子、分公司的主要业务和事项纳入内 部控制的监督和评价范围，具体包括组织架构、发展战略、 人力资源、社会责任、企业文化等公司层面流程和资金活动、 采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发等业务层面流 3 程，并重点加强对关联交易、对外担保、募集资金使用、重 大投资和信息披露等活动的控制，建立了较为完整的管理控 制和风险评估体系。 2、股东大会召开情况 公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》及 公司《章程》等规定的程序组织召开股东大会。2014年，公 司共召开了一次年度股东大会和三次临时股东大会，为提高 中小投资者参与投票的便利性，公司全面开启了股东大会网 络投票模式。全年通过网络投票参加公司股东大会的中小投 资者共655名，充分保障了投资者的投票权。 3、信息披露情况 公司按照有关法律法规及深交所的有关规定，认真履行 信息披露义务，严格内幕信息管理。公司建立了常态化的信 息披露内部审核流程，不断提高信息披露效率和质量，确保 信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性和公平性。公 司通过《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮 资讯网，真实详尽地向投资者披露了公司经营业绩以及各重 要事项。2014年度，公司共对外披露定期报告4份和临时公 告54份。公司通过制定、执行 《内幕信息知情人登记管理制 度》和《外部信息报送和使用管理制度》等信息披露内控制 度，有效防范公司内幕交易行为的发生。本年度未发现有内