集团控股有限公司集团董事会工作规则.doc

xx（公司）控股有限公司 集团董事会工作规则 目 录 总纲 1 1 董事会在公司治理中的重要性 1 2 董事会的目标和任务 3 3 成为有绩效的董事会 4 4 制定董事会工作标准的目的和要求 6 总则 7 1 范围 7 2 引用标准 7 3 其它规定 7 董事会 8 1 董事会的组织与组建 8 2 董事会的职责任务 8 3 股东、董事会和经理层的职能划分 9 4 董事会保留的权力 10 5 董事会授予经理层的权力 11 6 董事 11 7 董事长职责与任职资格 13 8 董事会议事规则 14 9 董事会绩效的评价 18 10 董事的监督与激励 18 11 董事会对经理层的监控和评价 19 12 董事的信息获得和披露 19 13 计划和安排董事会委员会 20 14 董事的培训 20 15 董事会经费 20 董事会下设机构 22 1 董事会秘书处 22 2 风险管理委员会 22 3 战略投资委员会 23 4 监察和审计委员会 24 董事会工作流程 26 1 会议组织流程 26 2 信息披露流程 26 3 人事任免流程 26 4 考核流程 26 董事会工作流程 28 1. 董事任免流程 28 2. 董事会秘书任免流程 30 3. 专家选聘流程 32 4. 高层管理人员任免流程 34 5. 董事会会议流程 36 6. 委员会会议流程 39 7. 信息披露流程 42 8. 董事及董事会考