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xx（公司）控股有限公司
集团董事会工作规则
目 录
总纲 1
1 董事会在公司治理中的重要性 1
2 董事会的目标和任务 3
3 成为有绩效的董事会 4
4 制定董事会工作标准的目的和要求 6
总则 7
1 范围 7
2 引用标准 7
3 其它规定 7
董事会 8
1 董事会的组织与组建 8
2 董事会的职责任务 8
3 股东、董事会和经理层的职能划分 9
4 董事会保留的权力 10
5 董事会授予经理层的权力 11
6 董事 11
7 董事长职责与任职资格 13
8 董事会议事规则 14
9 董事会绩效的评价 18
10 董事的监督与激励 18
11 董事会对经理层的监控和评价 19
12 董事的信息获得和披露 19
13 计划和安排董事会委员会 20
14 董事的培训 20
15 董事会经费 20
董事会下设机构 22
1 董事会秘书处 22
2 风险管理委员会 22
3 战略投资委员会 23
4 监察和审计委员会 24
董事会工作流程 26
1 会议组织流程 26
2 信息披露流程 26
3 人事任免流程 26
4 考核流程 26
董事会工作流程 28
1. 董事任免流程 28
2. 董事会秘书任免流程 30
3. 专家选聘流程 32
4. 高层管理人员任免流程 34
5. 董事会会议流程 36
6. 委员会会议流程 39
7. 信息披露流程 42
8. 董事及董事会考
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