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編 號 MP-CW15 帆 宣 集 團 頁 次 1 管 理 辦 法 版 別 A0 薪資報酬委員會組織規程 生效日期 2011.12.22 1.目的：為健全公司治理，並健全公司董事、監察人及經理人薪資報酬制度，本公司董事會依「證 券交易法第十四條之六」及「股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設 置及行使職權辦法」規定設立薪資報酬委員會，並訂定本組織規程，以為遵循。 2.範圍：本委員會之成員組成、人數、任期、職權、議事規則及行使職權時，公司應提供資源等 事項，除法令另有規定外，應依本規程之規定辦理。 3. 權責： 管制文件 3.1 人事行政處：組織規程制訂及修訂之執行單位，委員會之執行秘書單位。 3.2 董事會：本規程、委員會成員委任及委員會建議案之決策單位。 3.3 公司各部門：提供委員會必要之查詢資訊。 4. 定義：薪資報酬，包括現金報酬、認股權、分紅入股、退休福利或離職給付、各項津貼及其他 請勿自行影印 具有實質獎勵之措施；其範疇應與公開發行公司年報應行記載事項準則中有關董事、監 察人及經理人酬金一致。 5. 作業內容： 5.1 委員會成員組成、人數及資格 5.1.1 本委員會成員由董事會委任之，其人數為三人。 5.1.2 本委員會至少應有獨立董事一人參與，並由全體成員推舉獨立董事擔任召集人及 會議主席。 5.1.3 成員資格應符合「股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及 行使職權辦法」第五條所定之專業資格及工作 經驗，且無違反同法第六條之獨立 性規定。 5.1.4 本委員會成員經委任後，應簽立「薪資報酬委員會成員願任同意書暨聲明書」(7.1) 。 5.2 委員會成員任期 5.2.1 本委員會成員之任期與委任之董事會屆期相同，並得連選連任。 5.2.2 本委員會之成員因故解任，致人數不足三人者 ，應自事實發生之即日起算三個月 內召開董事會補行委任。 5.2.3 本委員會之成員於委任及異動時，公司應於事實發生之即日起算二日內於主管機 關指定之資訊申報網站辦理公告申報。 5.3 委員會職權 5.3.1 本委員會成員應以善良管理人之注意，忠實履行下列職權，並對董事會負責，且 將所提建議提交董事會討論。但有關監察人薪資報酬建議提交董事會討論，以監 察人薪資報酬經公司章程訂明或股東會決議授權董事會辦理者為限： (1)訂定並定期檢討董事、監察人及經理人績 效評估與薪資報酬之政策、制度、標 準與結構。 (2)定期評估並訂定董事、監察人及經理人之薪資報酬。 編 號 MP-CW15 帆 宣 集 團 頁 次 2 管 理 辦 法 版 別 A0 薪資報酬委員會組織規程 生效日期 2011.12.22 5.3.2 5.3