陕西延长石油化建股份有限公司2015年年报告.PDF

2015 年年度报告 公司代码：600248 公司简称：延长化建 陕西延长石油化建股份有限公司 2015 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 贺伟轩 因出差委托出席 魏经涛 三、 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人高建成、主管会计工作负责人何昕及会计机构负责人（会计主管人员）赵伟声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经希格码会计师事务所(特殊普通合伙）审计，公司2015年度共实现归属于母公司股东的净利润人 民币121,135,640.54元。依据《公司法》和 《公司章程》的规定， 本公司2015年度利润分配预案 为：以公司2015年末总股本473689200股为基数，拟每10股派发现金股利人民币0.5元（含税）， 总计派发现金股利人民币23,684,460.00元。同时，用资本公积向全体股东每10股转增3股。 本预案需提交公司2015年度股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资 者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 1 / 156 2015 年年度报告 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了可能存在的相关风险，敬请查阅 “管理层讨论与分析”公司关 于未来发展的讨论与分析中的相关内容。 十、 其他 2 / 156 2015 年年度报告 目录 第一节 释义4 第二节 公司简介和主要财务指标4 第三节 公司业务概要8 第四节 管理层讨论与分析 11 第五节 重要事项24 第六节 普通股股份变动及股东情况50 第七节 优先股相关情况55 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况56 第九节 公司治理61 第十节 公司债券相关情况63 第十一节 财务报告64 第十二节 备查文件目录156 3 / 156 2015 年年度报告 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 本公司/上市公司/延长化建 指 陕西延长石油化建股份有限公司 延长集团 指 陕西延长石油（集团）有限责任公司 石油建设公司