苏州柯利达装饰股份有限公司2017年度董事会工作报告.PDFVIP

苏州柯利达装饰股份有限公司 2017 年度董事会工作报告 2017 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交 易所股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》、《公司董事会议事规则》的 规定和要求，勤勉履责。现对董事会2017 年度工作进行总结，并就公司未来发 展和2018 年经营工作做出安排。 第一部分 2017 年工作回顾 一、股东大会、董事会及董事会专业委员会运作情况 2017 年度，公司董事会忠实、勤勉、谨慎地行使股东大会授予的权力，全 面履行董事会的职责。共召开10 次董事会，作出的各项决议均得到了有效执行， 并召集2 次股东大会。 2017 年度，公司董事会各专门委员会履行职责，为董事会提出很多合理性 建议，在相关领域为公司发展提供专业意见。 2017 年度，公司独立董事认真履责，按时参加董事会行使权利，对公司重 大决策、内控制度建设、关联交易、经营事项发表独立意见，在公司治理、规范 运作、维护中小股东合法权益等方面发挥了重要作用。 二、2017 年度行业情况说明 建筑装饰行业作为建筑行业的子行业之一，是我国国民经济发展的重要组成 部分，其发展状况与宏观经济的发展水平联系紧密。2017 年，我国经济增速平 稳，GDP 同比增长6.9%，经济运行呈现了增长平稳、就业向好、物价稳定、国 际收支改善的良好格局，经济增长的稳定性明显增强。根据国家统计局数据，2017 年全国建筑业总产值达21.40 万亿元，同比增长 10.5%；全国固定资产投资（不 含农户）63.17 万亿元，同比增长7.2% 。虽然经济增速整体有所放缓，但是随着 “一带一路”政策以及十九大报告所提出“东北老工业区振兴、中部地区崛起、东 部地区优化发展”和“数字城市、智能新区、绿色新区”的建设任务的落实，预 计建筑行业整体仍会呈现一定程度的平稳发展。 根据《建筑装饰行业“十三五”发展规划纲要》（以下简称《纲要》），“十三 1 五”期间，预计我国建筑装饰行业平均年增长速度将保持在7%左右，其中公共 建筑装修市场规模将由2015 年的 1.74 万亿元增长到2020 年的2.30 万亿元，年 均增长速度在6.5%左右；建筑幕墙市场规模将增长到0.55 万亿元，年均增长速 度在11%左右。综上，建筑装饰行业发展态势良好，未来成长空间依然巨大。 “十三五”期间，我国经济将仍保持“稳中求进”的大格局，在经济结构优 化和产业结构升级中，各类新建项目投资将持续增长，建筑功能转化、节能改造、 装修更新升级等，也将为建筑装饰行业发展带来新的发展空间。但随着建设规模 扩张速度减缓，建筑装饰行业的发展速度由高速发展转化为快速发展不可避免， PPP 模式、特色小镇、一带一路走出去等将成为整个行业新的发展战略。 根据《纲要》，行业未来的业务发展模式将向工程总承包转化，行业未来将 加大信息化推广力度，增加应用 BIM 技术的新开工项目数量。从建筑装饰行业 领域的特点来看，改革需要立足创新，发展利用新技术，提高产品服务质量，重 点进行绿色装配、BIM 技术深入、装配式施工、智能化装饰等领域的创新。 三、董事会关于公司2017 年经营情况的讨论与分析 2017 年，国内宏观经济稳中有进，行业竞争也愈显激烈。十九大报告的主 旨表明，城镇化趋势会提高，关乎民生的问题中心、医院、学校等公共配套设施 建设会加大，同时机场、高铁、地铁等基础设施建设也在加大投入，全装修、长 租房等政策的推出都将为建筑装饰市场带来活力和增量。公司管理层在董事会的 领导下，研究政策，把握时机，主动作为，夯实既有业务点，开拓新市场，积极 参与PPP 、EPC 项目，开拓新的业务增长点。 报告期内，公司获得鲁班奖4 项，国家优质工程奖5 项。实现营业收入20.35 亿元，同比增长24.32% ，新中标施工业务24.50 亿元，同比增长25.09%，新中 标设计业务 1.69 亿元，同比增长49.37% 。公司在保持稳健经营的基础上，业绩 获得了稳步提高。 （一）完成董事会、监事会和管理层的换届 报告期，公司第二届董事会、监事会任期届满，公司召开2017 年第一次临 时股东大会和第二届第二十八次