四川宏达股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告.pdfVIP

证券简称：宏达股份 证券代码：600331 公告编号：临 2009—004 四川宏达股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 四川宏达股份有限公司（简称宏达股份或公司）第五届董事会第九次会议通 知于 2009 年 2 月 9 日发出，会议于 2 月 16 日在宏达国际广场28 楼会议室召开， 会议由董事长刘沧龙先生主持。会议应到董事 9 名，实到 7 名，董事周佑禄先生 委托董事高潮代为表决，董事刘汉先生委托董事杨骞先生代为表决。会议的召开 符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事充分讨论，审议通过了如下 决议： 一、审议通过了《关于修改公司章程的议案》 根据中国证券监督委员会监会、上海证券交易所新近颁布的一系列规范性 文件及要求，特对《公司章程》进行重新修订。修订后的《公司章程》详见上海 证券交易所网站。 该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 该议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开