上海海得控制系统股份有限公司年日常关联交易预计的公告.PDF

证券代码：002184 证券简称：海得控制 公告编号： 2018-023 上海海得控制系统股份有限公司 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。： 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 因业务发展的需要，公司及控股子公司在未来连续的12 个月内，拟与关联 方重庆佩特电气有限公司（以下简称“重庆佩特”）发生日常关联交易，预计金额 不超过人民币13,500.00 万元。2017 年度公司及控股子公司与重庆佩特实际发生 的关联交易金额为人民币91.25 万元。2018 年初至2018 年2 月28 日，公司及下 属子公司与重庆佩特的关联交易金额累计达人民币0.00 万元。 公司及控股子公司在未来连续的 12 个月内，拟与关联方上海海斯科网络科 技有限公司（以下简称“海斯科”）发生日常关联交易，预计金额不超过人民币 3,000.00 万元。2017 年度公司及控股子公司与海斯科实际发生的关联交易金额为 人民币374.76 万元。2018 年初至2018 年2 月28 日，公司及下属子公司与海斯 科的关联交易金额累计人民币0.00 万元。 由于公司董事许泓先生分别在重庆佩特和海斯科担任董事职务、董事郭孟榕 先生、石朝珠在重庆佩特担任董事职务及董事兼常务副总经理胡钰先生、董事会 秘书兼副总经理吴秋农先生在上海海斯科网络科技有限公司担任董事职务，根据 《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次交易属于关 联交易。 本次关联交易已经2018 年3 月29 日召开的第六届董事会第三十一次会议审 议通过，关联董事许泓先生、郭孟榕先生、胡钰先生、石朝珠先生对此议案回避 表决。上述关联交易事项已获得公司独立董事事前认可，并发表了独立意见。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司关联交易管理办法》的有关 规定：“公司与关联法人就同一标的或者公司与同一关联法人在连续12 个月内达 成的关联交易累计金额在人民币3000 万元以上且超过公司最近经审计净资产绝 对值5% 以上的关联交易，需提交公司股东大会审议批准。”故上述日常关联交易 预计需由公司股东大会审议批准，关联股东许泓先生及其关联人许志汉先生、郭 孟榕先生及其关联人劳红为女士、上海证券－浦发银行－上海证券聚赢定增 1 号集合资产管理计划和胡钰先生、石朝珠先生、吴秋农先生将放弃在股东大会上 对该议案的投票权。 （二）预计关联交易类别和金额 上年实际发生 合同签订金额 关联交易类别 关联人 或预计金额 发生金额 占同类业务 比例（％） 重庆佩特电气有限公司 2,000 向关联人采购原材料 上海海斯科网络科技有限公司 1,000 334.73 94.66 小计 3,000 334.73 94.66 上海海斯科网络科技有限公司 1,000 向关联人销售产品、商品 重庆佩特电气有限公司 10,000 91.25 0.85 小计 11,000 91.25 0.85 上海海斯科网络科技有限公司 500 40.03 2