WORD天汉控股集团公司组织管理手册组织架构、岗位设置与职位说明书等页人事制度表格.docVIP

母子公司管控体系制度汇编之三 宁波天汉控股集团股份有限公司 组织手册 服务单位: 上海华彩管理咨询有限公司 二零零七年七月 目 录 第一部分 天汉控股集团管控模式 3 一、天汉控股集团管控模式选择 3 二、各管控模式特点分析 4 1. 财务型管控特点 4 2. 财务战略型管控特点 4 3. 战略型管控模式特点 4 4. 战略操作型管控模式特点 5 第二部分 天汉控股集团总部组织架构设计 6 一、组织架构设计的理论 6 二、天汉控股集团总部组织架构图 7 三、天汉控股集团管控组织架构 7 第三部分 天汉控股集团公司治理结构 9 一、 股东大会 9 1. 股东大会职责 9 2. 股东大会议事规则 10 二、董事局 12 1. 董事局职责 12 2. 董事局议事规则 13 3. 董事局战略投资委员会实施细则 17 4. 董事局审计委员会实施细则 19 5. 董事局薪酬与考核委员会实施细则 21 三、监事会 23 1. 监事会职责 23 2. 监事会议事规则 24 第四部分 天汉控股集团总部部门职能与岗位设置 27 一、 行政管理部 27 1. 岗位设置 27 2. 部门职能 27 二、 人力资源部 28 1. 岗位设置 28 2. 部门职能 28 三、 财务管理部 29 1. 岗位设置 29 2. 部门职能 29 四、 资金管理部 30 1. 岗位设置 30 2. 部门职能 30 五、 战略投资部 31 1. 岗位设置 31 2. 部门职能 31 六、 审计稽核部 32 1. 岗位设置 32 2. 部门职能 32 第五部分 集团总部部门负责人以上职位说明书 33 一、 职位说明书使用指南 33 二、 集团领导职位说明书 37 1. 董事局主席职位说明书 37 2. 监事会主席职位说明书 39 3. 董事局秘书职位说明书 41 4. 总裁职位说明书 43 5. 行政副总裁职位说明书 45 6. 财务副总裁职位说明书 47 7. 运营副总裁职位说明书 49 8. 副总裁(分管资产经营公司、金融资产类直属公司)职位说明书 51 三、 集团总部部门负责人职位说明书 53 1. 行政管理部主任职位说明书 53 2. 人力资源部总经理职位说明书 55 3. 财务管理部总经理职位说明书 57 4. 资金管理部总经理职位说明书 59 5. 战略投资部总经理职位说明书 61 6. 审计稽核部总经理职位说明书 63 第一部分 天汉控股集团管控模式 天汉控股集团管控模式的构建思路是“治理+管控”，治理和管控在实现形式各有不同，两者相互配合，构成完善的管控体系。 公司治理：集团总部对子公司重大事项的管理和监控，先通过内部程序进行，由子公司将重大事项议案通过集团总部派出董事，上报控股公司有关职能部门，并经集团总部战略投资委员会审议及总裁办公会通过后，再通过法定程序，由集团总部派往子公司的董事人员，在子公司董事会上表决通过，将集团总部的决议依法形成子公司董事会的决策，进而进行贯彻实施，实现集团总部对子公司的合法监控和管理； 职能管控：在相关职能条线上的管控，由子公司职能部门将相关议题或事项直接报送集团总部归口管理部门，职能部门根据事项的性质，由职能部门形成处理建议或将议案报集团总部分管领导、有关经营管理委员会、总裁办公会审核通过，再将结果反馈到子公司对口职能部门，实现集团总部对子公司的职能管控。 一、天汉控股集团管控模式选择 天汉控股集团管控模式的选择主要综合考核三个维度来进行选择： 战略定位：子公司所属产业在整体集团发展战略中的定位 子公司管理能力：子公司对经营与下属业务单位的管理能力 总部控制力：母公司对子公司控制能力及控制要求 根据对目前集团发展战略、子公司管控能力以及总部控制力的综合判断，天汉控股集团采取了混合型管控模式，对不同行业的控股公司及直属公司根据子公司的战略定位及总部与子公司实际情况，采取不同的管控模式，天汉控股集团总部对子公司的混合管控模式分别如下： 天汉控股集团总部采取的混合管控模式 对外贸控股公司采取财务型管控模式； 对纺织控股公司与实业投资类直属公司采取财务战略型管控模式； 对房地产控股公司采取战略型管控模式； 对资产经营公司与金融资产类直属公司采取战略操作型管控模式。 二、各管控模式特点分析 财务型管控特点 以追求投资回报、资本增值为唯一目标，以财务指标对子公司进行管理和考核， 总部无对口业务管理部门，子公司的经营效益是联系母子公司的核心纽带； 总部对应的核心功能是资产管理，将注意力放在财务指标数据的控制上，通过资本营运手段对被控股子公司进行指导、监控，并不断捕捉资本市场的信息，进行符合投资回报目标的兼并、收购和出卖、转让； 需要总部对资本市场的信息灵敏度相当高，需要和银行等金融机构建立非常密切的关系，以争取足够的资源支持资本