华光股份6004752011年年度报告.docVIP

无锡华光锅炉股份有限公司 600475 2011年年度报告 无锡华光锅炉股份有限公司 2011年年度报告 1 目录 一、 重要提示 2 二、 公司基本情况 2 三、 会计数据和业务数据摘要 3 四、 股本变动及股东情况 5 五、 董事、监事和高级管理人员 8 六、 公司治理结构 11 七、 股东大会情况简介 13 八、 董事会报告 13 九、 监事会报告 20 十、 重要事项 21 十一、 财务会计报告 25 十二、 备查文件目录 99 无锡华光锅炉股份有限公司 2011年年度报告 2 一、重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 (二) 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名 蒋志坚 副董事长 工作原因 王福军 (三) 江苏公证天业会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 (四) 公司负责人姓名 王福军 主管会计工作负责人姓名 汤兴良 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 周文院 公司负责人王福军、主管会计工作负责人汤兴良及会计机构负责人（会计主管人员）周文院声明：保 证年度报告中财务报告的真实、完整。 (五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 (六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 二、 公司基本情况 (一) 公司信息 公司的法定中文名称 无锡华光锅炉股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 华光锅炉 公司的法定英文名称 Wuxi Huaguang Boiler Co., ltd. 公司法定代表人 王福军 (二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 魏利岩 缪杰 联系地址 无锡市城南路3号 无锡市城南路3号 电话 05100510 传真 05100510 电子信箱 600475@ 600475@ (三) 基本情况简介 注册地址 无锡市开发区26#-G地块7、8幢 注册地址的邮政编码 214028 无锡华光锅炉股份有限公司 2011年年度报告 3 办公地址 无锡市城南路3号 办公地址的邮政编码 214028 公司国际互联网网址 电子信箱 600475@ (四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司办公室 (五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 华光股份 600475 (六) 其他有关资料 公司首次注册登记日期 2000年12月26日 公司首次注册登记地点 江苏省工商行政管理局 最近一次变更 公司变更注册登记日期 2008年4月22日 公司变更注册登记地点 江苏省无锡工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 320200000014573 税务登记号码 320200720584462 组织机构代码2 公司聘请的会计师事务所名称 江苏公证天业会计师事务所 公司聘请的会计师事务所办公地址 无锡市梁溪路28号 三、 会计数据和业务数据摘要 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 项目 金额 营业利润 128,698,453.96 利润总额 174,042,461.63 归属于上市公司股东的净利润 136,384,154.57 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 109,695,044.59 经营活动产生的现金流量净额 -108,173,618.22 (二) 非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2011年金额2010年金额 2009年金额 非流动资产处置损益 193,269.23-357,160.66 -147,252.55 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务 密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额 或定量持续享受的政府补助除外 6,309,231.786,510,637.18 12,933,942.20 无锡华光锅炉股份有限公司 2011年年度报告 4 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的 公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交 易性金融负债