董事会议事规则_Image_Marked.pdf

董事会议事规则 沈阳机床股份有限公司 目 录 第一章 总则 2 第二章 董事的资格及任职 2 第三章 董事会职权 6 第四章 独立董事的提名、任职与职权 9 第五章 董事会秘书 15 第六章 董事会会议的召集及通知程序 18 第七章 董事会议事和表决程序 21 第八章 董事会决议和会议记录 23 第九章 回避制度 25 第十章 附 则 27 1 第一章 总则 第一条 为健全和规范沈阳机床股份有限公司（以下简 称公司）董事会议事和决策程序，保证公司经营、管理工作 的顺利进行，根据国家有关法律、法规和《沈阳机床股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，并结 合公司的实际情况，制定本议事规则。 第二条 制定本议事规则的目的是规范公司董事会议事 程序，提高董事会工作效率和科学决策的水平。 第三条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司 和全体股东的利益，在《公司章程》和股东大会的授权范围 内，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第四条 董事会对外代表公司，董事长是公司法定代表 人。公司总经理在董事会领导下负责公司日常业务、经营和 行政管理活动，对董事会负责并报告工作。 董事对全体股东负责。 第五条 董事会接受公司监事会的监督，尊重职工代表 大会的意见或建议。 第二章 董事的资格及任职 第六条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能 担任公司的董事： 2 （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社 会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或 者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经 理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企 业破产清算完结之日起未逾3年； （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、 企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被 吊销营业执照之日起未逾3年； （五）个人所负数额较大的债务到期未清偿； （六）被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满 的； （七）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。 违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘 任无效。董事在任职期间出现本条情形的，公司解除其职务。 公司董事不必为公司股东或其代表，符合法定条件的任 何人士经股东大会选举均可当选董事。