河南漯效王生物科技股份有限公司2017年年度股东大会通知.PDFVIP

公告编号：2018-017 证券代码：833383 证券简称：漯效王 主板券商：安信证券 河南漯效王生物科技股份有限公司 2017 年年度股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2017 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 公司第二届董事会第二次会议已审议通过《关于提议召开公司 2017 年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召集、召开所履行的 程序均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法 规的规定。 （四）会议召开日期和时间 开始时间：2018 年05 月18 日09 时30 分 结束时间：2018 年05 月18 日12 时00 分 （五）会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 1 / 4 公告编号：2018-017 （六）出席对象 1．股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2018 年05 月14 日，股权登记日 下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大 会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出 证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会 议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2．本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 3．北京中银律师事务所律师。 （七）会议地点：公司会议室 二、会议审议事项 （1）《公司2017 年度董事会工作报告》 （2）《公司2017 年度监事会工作报告》 （3）《公司2017 年度审计报告》 （4）《公司2017 年度财务决算报告》 （5）《公司2018 年度财务预算报告》 （6）《公司2017 年度报告及摘要》 （7）《关于公司2017 年度利润分配方案的议案》 （8）《关于续聘公司2018 年度财务审计机构的议案》 （9）《关于预计2018 年度日常性关联交易的议案》 上述议案内容详见2018 年4 月23 日于全国股份转让系统指定信 息披露平台上（）披露的《河南漯效王生物 2 / 4 公告编号：2018-017 科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告》和《河南漯效 王生物科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议公告》。 三、会议登记方法 （一）登记方式 1．法人股东由法定代表亲自出席会议的，应持法定代表人身份 证明书、加盖公章的营业执照复印件、本人身份证、股票账户卡办理 登记；由委托代理人出席会议的，还须持有授权委托书、代理人身份 证办理登记。 2．自然人股东由本人出席会议的，应持本人身份证、股票账户 卡办理登记；由委托代理人出席会议的，还须持授权委托书、代理人 身份证办理登记。 （二）登记时间：2018 年05 月18 日9 时30 分前 （三）登记地点：公司会议室 四、其他 （一）会议联系方式 联 系 人：刘铁征 联系地址：漯河市召陵区东城产业集聚区黄河路东段3 号 联系电话：0395-6858014 传 真：0395-3177118 （二）会议费用 与会股东所有费用自理。 （三）临时提案 3 / 4