武汉武商集团股份有限公司第八届五次监事会决议公告.PDFVIP

证券代码：000501 证券简称：鄂武商A 公告编号：2018-002 武汉武商集团股份有限公司 第八届五次监事会决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 武汉武商集团股份有限公司第八届五次监事会于 2018 年 4 月17 日以电子邮件方式发出通知，2018 年4 月27 日在公司2 号会议室召开，会议采取举手投票表决方式，监事长殷柏高因工 作原因，委托监事王芳主持本次会议并代为表决，会议应到监事 5 名，实到监事4 名。本次监事会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）武商集团2017 年度监事会工作报告 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权 详见当日巨潮网公告（）。 （二）关于会计政策变更的议案 监事会认为：公司按照财政部相关会计准则的具体要求，对 会计政策进行相应变更，能够更客观、公允地反映公司财务状况 和经营成果，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》 的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司本次 会计政策变更。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权 《武汉武商集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》 （ 公 告 编 号 2018-003 ） 详 见 当 日 巨 潮 网 公 告 ）。 （ （三）武商集团二〇一七年度报告全文及摘要 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权 经审核，监事会认为：董事会编制和审议武汉武商集团股份 有限公司 2017 年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监 会的规定，报告内容真实、准确和完整地反映了上市公司的实际 情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （四）武商集团2017 年度内部控制评价报告 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权 根据财政局部、中国证监会等部门联合发布的《企业内部控 制基本规范》、深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等相 关要求，公司监事会对公司《内部控制评价报告》发表意见如下： 1、公司根据财政部、中国证监会及深圳证券交易所的有关 规定，遵循内部控制的基本原则，结合企业运行实际，从内部环 境、风险评估、控制措施、信息与沟通、监督检查等五个方面对 公司内部控制的完整性、合理性及执行情况进行了评估，涵盖公 司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏和重大缺陷。 2、公司内部控制流程基本涵盖各部门、各岗位和人员，针 对业务处理过程中的关键风险控制点，采取有效措施，落实到执 行、监督等各个环节，公司内部控制重点活动的执行及监督良好。 3、报告期内，公司未违反深圳证券交易所《上市公司内部 控制指引》及公司内部控制制度的情形发生、 综上所述，监事会认为，公司《内部控制评价报告》全面、 真实、准确，客观反映了公司内部控制的实际情况。 （五）武商集团二〇一七年度利润分配预案 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权 根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报 告，二〇一七年度，公司合并报表实现净利润即归属于母公司股 东的净利润1,241,339,841.59 元。 二〇一七年度，母公司实现净利润 1,753,865,300.80 元， 年初未分配利润为 2,392,578,436.27 元，可供分配利润为 4,146,443,737.07 元，2017 年分派 2016 年度现金股利 248,443,805.40 元，提取10%的法定盈余公积金及10%的任意盈 余公积金共计350,773,060.16 元，二〇一七年末累计可分配利 润为3,547,226,871.51 元。 公司以总股本768,992,731 股为基数，向全体股东每 10 股 派现金股利0.8 元（含税），共计派现金61,519,418.48 元,剩余 可分配利润3,485,707,453.03 元结转至下年度。 监事会认为：上述利润分配预案符合《公司法》、《证券法》 等相关法律法规和《公司章程》的规定，符合